Zeci de români, înșelați cu sute de mii de euro sub pretextul investițiilor bănoase. Rețeaua, destructurată la Chișinău

12 persoane au fost încătușate la Chișinău pentru că ar fi obținut prin escrocherie circa 1.200.000 de euro de la mulți cetățeni români, convingându-i prin diverse metode să investească în acţiuni sau monede virtuale prin intermediul unor platforme online, anunță autoritățile moldovene. 

12 persoane au fost reținute în Rep. Moldova în cadrul operațiunii. FOTO: Facebook

Potrivit procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), schema de escrocherie a fost aplicată începând cu anul 2021, iar în spatele ei stă un grup criminal format din cetățenii diferitor state. 

,,Bănuiții din Moldova ar fi abordat potențialele victime din România, inclusiv prin publicitate creată pe internet, cu pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune. În așa mod, aceștia ar fi publicat pe internet reclame prin care era promovată posibilitatea unor câștiguri sigure, rapide și mari în baza unor investiții reduse (250 USD, 250 euro) în acțiuni/monede virtuale, prin intermediul unor platforme de tranzacționare on-line, anunțurile publicitare conținând pentru credibilitate. Aceste reclame aveau atașate link-uri către pagini web create tot de membrii grupului criminal organizat, care simulau platforme de investiții la distanță în acțiuni/monede virtuale, iar în momentul în care erau accesate se deschidea o pagină web tip formular de înregistrare. În formular, potențiala victimă urma să completeze numele, numărul de telefon și adresa de poștă electronică”, au anunțat reprezentanții PCCOCS. 

Victimele amenințate

În plasa escrocilor au căzut cel puțin 55 de cetățeni ai României, aceștia fiind sunați la un moment dat de membrii schemei pentru a le transmite fotografii cu actele de identitate sau cardurile bancare, dar și pentru instalarea unor programe pe telefoane sau calculoare prin intermediul cărora presupușii escroci le sustrăgeau toți banii. 

,, După transmiterea documentelor și transferul sumei (către conturi indicate de membrii grupului), victimele erau îndrumate să instaleze pe telefoane/calculatoare programe informatice ce permit controlul de la distanță al acelor dispozitive. În acest mod, făptuitorii obțineau acces atât la sistemele informatice ale victimelor, cât și la programele sau aplicațiile informatice instalate pe acestea (aplicații de mobile/internet banking) și implicit la conturile bancare și conturile deschise pe platformele de monede virtuale. Ulterior, folosind codurile de acces obținute, membrii grupului infracțional accesau prin aplicațiile de mobile banking conturile bancare ale victimelor și transferau sumele de bani din acestea în alte conturi aflate sub controlul lor. În același mod, procedau și cu conturile victimelor deschise pe platformele de monede virtuale cărora le modificau datele de acces/identificare și transferau monedele virtuale în alte portofele electronice. În situațiile în care persoanele vătămate își manifestau reticența de a continua investițiile sau de a plăti „taxele” pentru profitul obținut, făptuitorii au recurs inclusiv la amenințări”, mai informează structurile de drept din Republica Moldova. 

Testul poligraf

Cele 12 persoane încătușate, cu vârstele cuprinse între 20 și 45 de ani, au fost angajate în cadrul unor companii specializate în aceste escrocherii în baza unei selecții riguroase, printre care și testul la poligraf. Astfel, membrii schemei se asigurau că nu vor fi prinși de structurile de drept.

,,Marea majoritate din bănuiții reținuți sunt tineri (inclusiv o tânără cu vârsta de 22 de ani) cu rol de operatori la centrele de apel, specialiști în domeniul informaticii, agenți de vânzări/investiții. Câteva persoane mai în vârstă au roluri de superiori de grupe, șefi de echipe, administratori. Urmare a investigațiilor și descinderilor, o parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile de drept”, mai menționează procurorii moldoveni.

Reținerile au avut loc în timpul zilei de miercuri la Chișinău după 60 de percheziții în diverse locații din țară. 

,,Drept urmare, au fost ridicate inclusiv peste 100 de calculatoare, blocuri de sistem, zeci de telefoane, cartele bancare, arme de foc păstrate neconform, 10 automobile folosite la comiterea escrocheriei investigate, precum și zeci de mii de lei și peste $35.000”, au conchis responsabilii PCCOCS. 

Descinderi au avut loc și în Ucraina, unde ,,autoritățile ucrainene au ridicat calculatoare și telefoane folosite la comiterea infracțiunii, precum și peste $58.000 și 70.000 hrivne, care urmează să fie supuse cercetărilor penale”.

Iar în România au fost inițiate 120 de dosare penale după ce 150 de oameni au depus plângeri, fiind estimată o pagubă de aproape 15.000.000 de lei românești. 

Cazul ,,Deep fake”

În data de 7 august, autoritățile de la Chișinău au anunțat despre efectuarea acțiunilor de urmărire penală în cadrul operațiunii de amploare denumită „Deep fake”.

Acțiunile, inclusiv descinderile au avut loc cu participarea structurilor de drept din Republica Moldova, România, printre care procurorii DIICOT și cu sprijinul specialiștilor Europol și Eurojust.