Un bărbat din Cahul, investigat de autorităţile din România, reţinut de ofiţerii CNA. Acesta este bănuit de spălare de bani

FOTO simbol Sursa Shutterstock

Un bărbat din Cahul a fost reţinut, miercuri dimineaţa, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România.

Suspectul a fost identificat de Direcţia română de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România.

Potrivit materialelor transmise de autorităţile din România, compania română a reclamat faptul că din sistemul lor informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacţii Money Gram, în valoare de 42.400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos. 

Astfel, din activităţile de cercetare, a rezultat că pe sistemele informatice de la punctele de lucru ale persoanei vătămate s-au identificat mai multe fişiere cu potenţial caracter maliţios. Concret, la punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar şi la unul din Timişoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conţinea ataşat un fişier dubios. Trei zile mai târziu, reprezentanţii companiei au sesizat faptul că tranzacţiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram, care apar ca expediate de la punctele de lucru ale mall-urilor menţionate, tranzacţii care nu se regăsesc în raportul primit de la Money Gram, iar sumele de bani au fost ridicate de la agenţi Money Gram, de pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila.

Din analiza efectuată asupra fişierului în cauză, reiese ca acesta are caracter maliţios, fiind un fişier de tip troian, din familia darkcomet, care are capacitatea de a se conecta la anumite domenii pentru a descărca fişierele pe care le utilizează, pentru a-şi atinge scopul său pentru a infecta în continuare sistemul. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele ce figurează ca expeditori ai transferurilor, precum şi datele de identificare ale acestora (CNP şi data naşterii) nu au corespondent în bazele de date ale poliţiei române, privind evidenţa persoanelor. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul.

Ofiţerii CNA au efectuat percheziţii în municipiul Cahul, acasă la suspect şi în două automobile care îi aparţin, de unde au ridicat tehnică de calcul şi mai multe telefoane. Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de puşcărie.