Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Achiziţii fictive de mărfuri de peste 2 milioane lei
0Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Argeş efectuează, miercuri dimineaţa, 36 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe, printre care şi Ialomiţa, şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presă remis de IPJ Argeş, percheziţiile se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, în judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi în municipiul Bucureşti.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012 — 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică la peste 2.175.000 de lei. Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş pentru audieri, mai arată sursa citată.
Vă recomandăm şi:
19 descinderi la membrii unei grupări specializate în furturi şi fapte de corupţie
Descinderi la 54 de adrese. Poliţia, pe urmele unei reţele de evazionişti
Descinderi cu mascaţi. Percheziţii la evazionişti cu materiale reciclabile de 2,2 milioane de euro