Avere făcută cu marfă de la angro și vânzări fără evidențe contabile, în Ocna Mureș

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat șapte percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, în vederea documentării activității infracționale a unor persoane care sunt bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

În cauză, există bănuiala rezonabilă că două persoane ar fi achiziționat, în nume propriu, diverse mărfuri, de la un furnizor angro, pe care ulterior le-ar fi comercializat prin intermediul punctelor de lucru al unei societăți comerciale administrată de cele două persoane, fără ca vânzările să fi fost înregistrate în evidența contabilă.

Concomitent, una dintre persoanele vizate și-a însușit suma de 467.239 de lei, reprezentând profitul obținut din comercializarea mărfurilor și a reintrodus într-un circuit, aparent legal, suma de 378.523 lei, sub forma unor împrumuturi acordate societății pe care o administra.

În urma cercetărilor efectuate până în prezent a rezultat un prejudiciu de 581.328 lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace de probă utile anchetei.

Perchezițiile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Persoanele vizate de dosar riscă peste 2 ani de închisoare, dacă acuzațiile se dovedesc reale iar cercetările vor avea ca rezultat trimiterea acestora în judecată. Achitarea prejudiciului va duce la scăderea semnificativă a pedepsei sau chiar la achitare în privința faptei de evaziune fiscală.

Ultimul bilanț al IPJ Alba, corespunzător activității din anul 2022, arată faptul că au fost constatate un total de 798 de infracțiuni de natură economico-financiară și au fost luate șase măsuri preventive. Dintre acestea, 52 au fost infracțiuni de evaziune fiscală.