Peste 30 de percheziţii au avut loc vineri în Bucureşti şi în patru judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 30 de percheziţii au avut loc, vineri dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, fiind căutate mai multe persoane persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani care activau în domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale.

UPDATE Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a precizat că anchetatorii au cerut, şi primit, contractele încheiate de primărie cu mai multe firme de proiectare. 

„S-au solicitat contracte pentru cinci, şase firme de proiectare, iar documentele respective au fost predate în original, firme cu care primăria încheiase câteva contracte. Sunt şi câteva care nu au încheiat contracte şi au participat la licitaţii. Sunt câteva lucrări de proiectare, o parte sunt pe fonduri europene, sunt în derulare", a precizat edilul din Voluntari.

Florentin Pandele a adăugat că au fost solicitate documente eliberate de Direcţia de Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Voluntari.

UPDATE Percheziţiile din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa au loc la primăriile din Voluntari, Ştefăneştii de Jos şi Hulubeşti, potrivit unor surse din Poliţie. 

În acest caz nu sunt vizaţii primarii din Voluntari şi Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, şi din Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa, ci ar fi în atenţia anchetatorilor unii funcţionari.

Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, efectuează cercetări în acest caz şi pun în executare 25 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspectate că subcontractau lucrări unor firme fictive şi înregistrau achiziţii nereale, apoi transferau sume mari de bani în conturile mai multor societăţi de tip "fantomă", de unde îi retrăgeau.

"În fapt, mai multe persoane fizice şi juridice sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive şi înregistrarea unor achiziţii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăţi de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Prejudiciul produs a fost estimat la două milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitat bugetului de stat.

La percheziţii participă 130 de poliţişti de la investigarea fraudelor şi investigaţii criminale din Poliţia Capitalei şi inspectoratele de poliţie ale judeţelor Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, acţiunea fiind făcută cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.