70 de foşti angajaţi ai Deutsche Bank, cercetaţi penal pentru că ar fi cerut rambursarea unor taxe pe care nu le-au plătit

Procurorii germani au extins investigaţia referitoare la o schemă de reducere frauduloasă a taxelor pentru a include aproximativ 70 de actuali şi foşti directori ai Deutsche Bank, consideraţi suspecţi, potrivit publicaţiei Sueddeutsche Zeitung, citată de Financial Times.

Potrivit publicaţiei, printre cei anchetaţi se numără Garth Ritchie, şeful serviciului bancar de investiţii al Deutsche Bank, dar şi alţi foşti şi actuali  angajaţi.

Într-o declaraţie emisă joi seara, Deutsche Bank a spus că "foştii şi actualii angajaţi şi membrii consiliului de administraţie" se află acum pe intersecţiile anchetatorilor pentru potenţialele lor legături cu aşa-numitele tranzacţii cum-ex.

O investigaţie internă efectuată de Deutsche Bank a arătat că, în 2007, Ritchie a primit un e-mail care discută un defect de proiect în codul fiscal al Germaniei, care permitea clienţilor să solicite în mod ilegal rambursarea impozitului pe dividende care nu a fost plătită niciodată.

Ancheta a constatat, de asemenea, că o întâlnire legată de cum-ex s-a produs în biroul lui Ritchie. Karl von Rohr, directorul administrativ, a spus acţionarilor la reuniunea anuală a băncii că, la acel moment, Ritchie nu avea responsabilitate directă.

Deutsche Bank declară că nu a participat niciodată în mod activ la astfel de tranzacţii.

Doi dintre foştii săi angajaţi au fost anchetaţi din 2017.

Deutsche Bank a spus că extinderea anchetei penale "a fost doar din motive de întrerupere a perioadei de prescripţie", adăugând că aceasta a fost o practică obişnuită în rândul procurorilor şi că alţi creditori au fost trataţi în mod similar.

În decembrie, Deutsche Bank a plătit 4 milioane de euro pentru a soluţiona o investigaţie cum ar fi fost efectuată de procuratura generală din Frankfurt, care a analizat ajutorul băncii acordate clienţilor săi în tranzacţii fiscale.