Primul patron al firmei „Tel Drum“, afaceristul Marian Fişcuci, şi fostul deputat PSD Adrian Simionescu, judecaţi într-un dosar de evaziune fiscală

Liviu Dragnea şi Marian Fişcuci de vorbă pe scările CJ Teleorman

Afaceristul Marian Fişcuci şi fostul deputat PSD Adrian Simionescu au fost trimişi astăzi în judecată de procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală. ANAF s-a constitut parte civilă în acest caz cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Marian Fişcuci este judecat pentru evaziune fiscală, infracţiune care ar fi fost făcută în calitate de administrator al Proinvest SRL Alexandria. Omul de afaceri este primul patron al firmei Tel Drum. De altfel, Marian Fişcuci este cercetat în dosarul Liviu Dragnea-Tel Drum pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat. Fişcuci şi Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit împreună în 1980 Colegiul Unirea din Turnu Măgurele. Fişcuci a cumpărat acţiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.

Adrian Simionescu este judecat  pentru infracţiunile de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi complicitate la evaziune fiscal. Faptele ar fi fost făcute în calitate de deputat în Parlamentul României şi acţionar în cadrul societăţii comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept până în 2013 şi de facto în 2014) şi SC Sady Com SRL Turnu Măgurele. Adrian Simionescu este cumnatul lui Marian Fişcuci. Dosarul se va judeca la Curtea Supremă, datorită calităţii de fost parlamentar a lui Simionescu. 

În acelaşi dosar, DNA a dispus clasarea faţă de Florinel Marinaş ( fostul cumnat al lui Liviu Dragnea. Este căsătorit cu sora Bombonicăi Dragnea, fosta soţie a şefului Camerei Deputaţilor) şi Mihai Alexandru Simionescu, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Potrivit DNA, în perioada 2012 – 2014, Marian Fişcuc, prin Proinvest SRL Alexandria, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti.  „În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul Proinvest se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menţionate”, acuză DNA. 

Procurorii arată că modul de operare, aşa cu a reieşit pe baza probaţiunii, ar fi următorul: iniţial se identificau beneficiarii – firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda şi Franţa, prin intermediul Proinvest SRL care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

Complicitatea lui Simionescu

După identificarea firmelor interesate din România care erau şi beneficiari finali, utilajele ar fi fst achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul Proinvest SRL. „Dacă SC Proinvest S.R.L ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti – destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA, prin urmare SC Proinvest S.R.L ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat”, explică DNA.

În acest context, Fişcuci cu complicitatea lui Simionescu ar fi creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligaţiile fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, ar fi afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA.

„Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operaţiune scutită de TVA)”, arată DNA.

Pentru a se putea demonstra în documente aşa zisa „tranzacţie intracomunitară” care permitea deducerea TVA, utilajele ar fi fost transportate exclusiv de către Proinvest sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria ar fi procedat la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia.

Tranzacţiile cu firma din Bulgaria 

Tranzacţiile comerciale realizate de firma bulgărească Fan Speed către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacţii intracomunitare.

„De altfel, a reieşit că toată documentaţia necesară vânzării, atât dintre Proinvest către Fan Speed, cât şi dintre Fan Speed şi clientul final, era întocmită la sediul Proinvest, ceea ce arată că scopul real al acestor tranzacţii era acela ca Proinvest, firma care comercializa în realitate aceste utilaje agricole, să nu plătească TVA”, mai precizează DNA.

Procurorii au stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) importate de SC Proinvest SRL şi livrate clienţilor, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, ar fi fost de 20.854.508 lei.

Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria ar fi  prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind Fişcuci.

Potrivit DNA, în cursul anului 2014, Simionescu , deputat în Parlamentul României, ar fi exercitat atribuţii de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăţilor sale în care figura ca asociat – SC Sady COM SRL Turnu Măgurele şi Fan Speed Bulgaria, în vederea realizării de tranzacţii comerciale (negociere preţ şi încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare şi încasări plăţi, organizare şi coordonare livrări produse şi întocmire documente fianciar-contabile etc.), „reprezentând operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de demnitate publică pe care acesta o deţinea la acel moment – deputat în Parlamentul României, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite”.

Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC Sady Com SRL din România (profit an 2014: - 521.308 lei) şi Fan Speed din Bulgaria (638.085 lei).

De altfel, unica activitate în perioada 2012 – 2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formală a utilajelor din România şi livrarea imediată în România către clienţii - firme ce negociau cu SC Proinvest  SRL.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra conturilor deţinute de: Simionescu, Fişcuci  şi roinvest SRL, fiind indisponibilizate efectiv sumele reţinute ca prejudiciu şi folos necuvenit.