VIDEO Bărbat reţinut pentru spălare de bani prin tranzacţii fictive cu utilaje agricole

Bărbatul făcea tranzacţii cu utilaje agricole. FOTO: Arhivă

O echipă de 30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj a facut, joi, patru percheziţii, la domicilii şi sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara. În urma acţiunii, poliţiştii au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat bănuit de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 31 iulie a.c., în urma activităţilor de cercetare penală şi a actelor procedurale întocmite într-o cauză care vizează comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, un bărbat de 32 de ani, din Viişoara, a fost reţinut 24 de ore. Acesta, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, urmează să fie prezentat unităţii de parchet, competentă să decidă cu privire la măsurile legale care se impun a fi luate.

Tranzacţii nereale cu utilaje agricole

Pentru documentarea activităţii infracţionale, în acestă  dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj au efectuat 4 percheziţii, la două domicilii şi la două sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara. Activităţile au vizat o persoană fizică şi două  persoane juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. S-au avut în vedere circuite fictive create în perioada 2011- 2014, în scopul efectuării unor tranzacţii nereale cu utilaje agricole.

Facturi fictive 

În fapt, din cercetări reiese că s-ar fi furnizat facturi fiscale fictive pentru a fi înregistrate în contabilitatea mai multor societăţii comerciale, cu scopul ca acestea din urmă să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale. Aceste operaţiuni erau achitate cu bani datoraţi bugetului consolidat al statului. Sumelor de bani, tranzacţionate prin diferite conturi ale unor societăţi comerciale şi provenite, în principal, din infracţiuni de evaziune fiscală, li se ascundea originea ilicită. Astfel disimulate, sumele de bani erau reintroduse în circuitul civil.

Prejudiciu de 3 milioane de lei

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a TVA-ului, este de peste 3.000.000 de lei. În urma percheziţiilor, poliţişti au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, carduri bancare, ştampile şi tehnică de calcul.  

La începutul lunii februarie, în aceeaşi cauză, un bărbat de 33 de ani, din municipiul Câmpia Turzii, a fost reţinut 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizate tranzacţii fictive efectuate prin intermediul a peste 50 de societăţi comerciale. Faţă de acesta, instanţa a luat măsura controlului judiciar.

30 de poliţişti  

În acţiune au fost agrenaţi 30 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj. Cercetările sunt continuate de către poliţişti, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Citeşte şi

După cazul lui Sergiu Todea, un alt poliţist clujean îi cere, într-un memoriu, premierului Victor Ponta să îi facă dreptate

DNA a început urmărirea penală împotriva şefului Poliţiei Dej. Acesta îşi folosea funcţia pentru a obţine beneficii pentru firmele pe care le deţinea

Poliţia Penală Cluj: şeful Poliţiei va fi judecat pentru confiscarea averii, după ce şeful de la Rutieră a fost trimis  în judecată pentru înşelăciune

Confiscarea averii  fostului şef al Poliţiei Cluj se judecă cu uşile închise. Păcurar a cerut secretizarea procesului

De ce a demisionat poliţistul clujean care a avut curajul să-l oprească în trafic pe şeful său

VIDEO Noi elemente în cazul poliţistului de la Rutieră anchetat pentru că l-a oprit în trafic pe un şef al Poliţiei Cluj. A apărut înregistrarea care surprinde incidentul

VIDEO Şeful Poliţiei Române: „11 ofiţeri din conducerea poliţiei clujene sunt cercetaţi disciplinar. Printre ei se află fostul şef IPJ Cluj, Ioan Păcurar“