Patronul unei discoteci din Buzău, implicat în mafia fierului vechi. 25 de persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT

Arhivă

Patronul discotecii Axxe, din Verneşti, a fost trimis în judecată de DIICOT, alături de alte 24 de persoane, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Grupul infracţional era specializat în tranzacţii ilegale cu fier vechi iar prejudiciul creat de aceştia depăşeşte 35 de milioane de euro.

Membrii grupului infracţional, printre care se află Marin Iulian Florin, proprietarul Clubului Axxe din Verneşti,  sunt acuzaţi că, în calitate de reprezentanţi legali ai unui număr de 22 de agenţi economici cu sediile în municipiile Bucureşti şi Buzău, precum şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Vrancea, au creat un circuit comercial şi financiar fraudulos prin interpunerea în sistem de reţea tip „suveică” a firmelor cercetate, circuit concretizat în emiterea de documente false de livrare de mărfuri (preponderent deşeuri metalice).

De asemenea, au fost încheiate contracte de prestări servicii sau de executare a unor lucrări, în condiţiile în care respectivele activităţi nu au fost realizate.

Ca efect al înţelegerilor infracţionale prealabile, pentru a se justifica stocul faptic de achiziţii de deşeuri metalice procurate fără documente de la persoane fizice şi entităţi cu comportament de persoane fizice, reprezentanţii a două societăţi comerciale din municipiul Buzău, respectiv SC Axe Metalorin SRL Buzău şi SC Geani Conpres SRL Buzău, precum şi ale altor opt societăţi comerciale din judeţul Ilfov, au acceptat întocmirea de facturi false de livrare de deşeuri metalice prin înscrierea la rubrica „furnizori” a unor firme cu comportament de tip fantomă, care nu livrau în realitate mărfurile către agenţii economici evidenţiaţi din municipiul Buzău.

Grupul infracţional este format din: Marin Iulian Florin, Marin Nicu Marius, Marin Guţă, Zamfira Marian, Stoica Ionel, Cojocea Marius, Cojocea Mirel, Dragomir Marius, Florea Marian, Mutcu Ionel, Toma Bratu, Toma Ion, Florea Adriana, Mihalache Gogu, Mihalache Ilie, Mihai Simeria, Mihai Dorel, Mihai Florica, Stan Florin Daniel, Mihai Gheorghe, Vasile Ilie, Ostăluş Constantin, Nicolae Stancu, Buia Dan şi Mihai Ion.

CITEŞTE ŞI

Un judecător buzoian, anchetat de DNA într-un dosar de retrocedare ilegală de pădure, ar putea scăpa de măsura controlului judiciar