Furtul de 40 de milioane de euro de la Leoni Bistriţa. Hoţii n-au fost prinşi nici după aproape un an de la comiterea faptei

Doi dintre angajaţii concediaţi au dat compania în judecată FOTO: Bianca Sara/Arhivă

Compania Leoni, prezentă în România în trei judeţe, a fost victima celei mai mari fraude înregistrate în ultimii ani în Europa. Din conturile companiei s-au evaporat 40 de milioane de euro. Cei care au făcut transferurile de bani în două conturi din China ar fi trei angajaţi din Bistriţa. Hoţii n-au fost prinşi nici până acum.

În luna august a anului 2016, producătorul german Leoni Wiring Systems a fost victima unei fraude record, de 40 de milioane de euro. Nemţi au făcut chiar ei publică această fraudare, la patru zile de la incident. 

„Leoni a realizat vineri, 12 august 2016, că a fost victima unei fraude cu ajutorul unor documente şi identităţi falsificate, prin intermediul canalelor de comunicaţie electronice (...) Paguba se ridică la 40 de milioane de euro. Acivităţile infracţionale nu au afectat infrastructura IT sau securitatea datelor companiei”, anunţau reprezentanţii companiei, într-un comunicat de presă. 

Trei angajaţi ai Leoni Wiring Systems Bistriţa au transferat în două conturi din China în total 40 de milioane de euro. Transferurile s-au întins pe mai bine de o săptămână, realizându-se şi câte două transferuri pe zi. Din cele două conturi din China, potrivit reprezentanţilor Leoni, banii s-au „evaporat” în alte 40 de conturi din întreaga lume. 

Se pare că „ordinul” pentru aceste transferuri s-a făcut atât via e-mail, cât şi via telefon. Şefa Departamentului Financiar Carmen Marica a fost cea care a primit indicaţiile prin telefon şi e-mail, rugând două angajate din subordinea sa să facă transferurile.

După fraudare, atât Carmen Marica, cât şi cele două angajate care au realizat efectiv transferurile au fost concediate, desfăcându-li-se  contractul de muncă disciplinar. Câteva luni mai târziu şi managerul general al companiei Marius Cotor, care, culmea, era în concediu în perioada în care au fost transferate sumele de bani, a fost şi el concediat.

Doi dintre cei cinci angajaţi au cerut în instanţă anularea concedierii

Leşan Daniela Gabriela, una dintre angajatele care a transferat parte din bani şi Marius Cotor au acţionat în judecată Leoni Wiring Systems, cerând Tribunalului Bistriţa-Năsăud să anuleze deciziile de concediere. Angajata a cerut în instanţă anularea deciziei de concediere, precum şi salariile pe care femeia le-ar fi încasat de la finalul lunii decembrie şi până acum. 

În dosarul deschis de Leşan Daniela Gabriela în 31 ianuarie 2017, judecătorii s-au pronunţat în luna mai, dând dreptate companiei nemţeşti şi menţinând decizia de concediere pe motive disciplinare.

Potrivit datelor ataşate la dosar de către cei de la Leoni, Leşan Daniela Gabriela „nu a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile ce îi reveneau potrivit fişei postului şi instrucţiunilor de lucru, întrucât nu a luat toate măsurile necesare pentru verificarea şi controlarea tuturor plăţilor efectuate”. 

Angajata mai este acuzată  că a deviat de la protocoale şi că nu şi-ar fi anunţat superiorii despre aceste transferuri considerate „anomalii”. Pe perioada în care Leşan Daniela Gabriela a fost în concediu,  aceasta a lăsat ştampila şi parola sa de acces în sistem unei alte angajate, care la rândul său a efectuat o parte din aceste transferuri folosindu-se de parolă şi ştampilă. 

Leşan Daniela Gabriela a încercat să se apere pe parcursul procesului susţinând că nu a făcut altceva decât să urmeze indicaţiile primite de la şefa Departamentului Financiar, Carmen Marica. Aceasta mai spune că a încercat să îi atragă atenţia şefei sale directe cu privire la aceste transferuri, însă nu i s-au oferit niciun fel de informaţii cu privire la conturile din China în care ajungeau banii.

Dosarul înregistrat de Leşan Daniela Gabriela este doar prima victorie a celor de la Leoni. Pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud mai este un dosar înregistrat de Marius Cotor, care s-a trezit şi el cu contractul de muncă desfăcut. Acest dosar, însă este departe de a fi finalizat. 

Potrivit Gazeta de Bistriţa, Marius Cotor a cerut în instanţă pe lângă anularea deciziei de concediere şi salariile la zi, precum şi 20.000 de euro reprezentând „incentive compensation programme” (n.r. stimulente financiare pentru atingerea obiectibelor propuse în cadrul companiei). 

Vă mai recomandăm:

10 luni de la cea mai mare fraudă înregistrată de o companie europeană: zeci de milioane de euro s-au evaporat în 40 de conturi din lume

Angajata care a transferat 40 de milioane de euro de la producătorul german Leoni în conturile unor hackeri ar fi fost concediată

Grevă spontană la cel mai mare angajator din Transilvania. 1.000 de angajaţi au ieşit în faţa fabricilor şi i-au huiduit pe nemţii de la Leoni

Cel mai mare angajator din Transilvania, acuzat că şi-ar fi forţat zeci de angajaţi să demisioneze după ce au pus pe Facebook poze de la grevele spontane