Percheziţii în Teleorman la apropiaţi ai clanului Cămătarilor

Apropiaţii clanului Cămătarilor din judeţul Teleorman au fost luaţi pe sus de mascaţi. Poliţiştii efectuează zece percheziţii în Teleorman, Bucureşti şi judeţele Prahova şi Maramureş. Sunt vizate şase persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune fiscală, printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.

Persoanele vizate sunt suspecte că racolau persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora preluau fictiv societăţi comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infracţional ar fi cumpărat mărfuri în cantităţi mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro.

Mai mult decât atât, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional ar fi transportat în mai multe localităţi mărfurile cumpărate şi le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, cercetările în acest caz au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.

Poliţiştii de la investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, pun în executare şase mandate de aducere în urma celor zece percheziţii domiciliare din Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman, peroanele vizate urmând să fie audiate. Persoanele suspectate în acest dosar sunt apropiate ale clanului Cămătarilor.