Afaceristul Gelu Iancu şi 10 angajaţi de la BCR Alba Iulia, trimişi în judecată de DNA. Prejudiciul depăşeşte 11 milioane euro
0
Omul de afaceri Gelu Iancu a fost trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Alături de controversatul om de afaceri au mai fost deferiţi justiţiei 10 angajaţi ai BCR Alba Iulia, foşti angajaţi ai miliardarului şi alţi oameni de afaceri. Dosarul a fost instrumentat de DNA, Serviciul Teritorial Alba Iulia. În total, rechizitoriul cuprinde 28 de inculpaţi. Prejudiciul depăşeşte 11 milioane de euro.
Acuzaţiile sunt de abuz în serviciu în legătură cu acordarea a 56 de credite corporate, pentru mai multe firme, printre care şi cea a omului de afaceri Gelu Iancu. Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda naţională a sumei de 11.336.000 euro.
Potrivit DNA, în perioada 2004-2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpaţii, CONŢAN COSMIN MIHAI, BONTAŞ IOANA-COZMINA, TIBREAN CARLA-GABRIELA, SURDEA RAMONA-AURORA, HOLTINGER AURICA, ISPAS CORNELIA, CONSTANTINESCU CRISTINA-MAGDALENA, CACOVEANU PAUL-MARIUS, GUŢIU FLOAREA, LIŞMAN MARIA şi-au încălcat atribuţiile de serviciu cu prilejul activităţilor de aprobare a creditelor şi/sau tragerii sumelor de bani aprobate în ceea ce priveşte firmele administrate sau reprezentate de ceilalţi inculpaţi.
Acest lucru s-a materializat prin depăşirea competenţei de aprobare, acceptare de documentaţii incomplete, neconstituirea şi raportarea către centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic faţă de care banca înregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea condiţiilor de acordare, neverificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor impuse de normele bancare pentru încheierea convenţiilor de creditare precum şi a destinaţiei sumelor acordate, nerespectarea condiţiilor pentru reactivarea şi restructurarea creditelor, neurmărirea derulării creditelor de la acordare până la rambursarea integrală, obţinând astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unităţii bancare.
Cele 56 de credite, acordate de Centrul de Afaceri Corporate Alba Iulia al BCR SA unui număr de 34 de debitori persoane juridice, au fost acordate cu încălcare gravă a normelor şi instrucţiunilor de lucru în vigoare (Regulamentul Intern, Normele şi Procedurile specifice activităţii de creditare corporate), prin depăşirea limitelor de autoritate, atât din punct de vedere valoric cât şi din punct de vedere al naturii operaţiunii, respectiv prin sprijinirea debitorilor în vederea obţinerii unor astfel de credite prin prezentarea la bancă a unor documente în fotocopie, fără a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care în urma cercetărilor s-au dovedit a fi false.
Inculpaţii BUDA MIHAI-DAN, BRATIMA NICOLAE, STERE IONUŢ-GABRIEL şi SOARE ANGELA DELIA, în scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor obţinute prin încheierea convenţiei de creditare, au supus aceste sume unui circuit de reciclare, în urma căruia cea mai mare parte din creditele de investiţii au avut ca destinaţie finală plăţi către furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobânzi şi comisioane restante, pe care o serie de clienţi, aflaţi în „relaţii” comerciale, le datorau unităţii bancare.
Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda naţională a sumei de 11.336.000 euro, reprezentând prejudiciu efectiv produs şi beneficiu nerealizat, urmând ca pe parcursul procedurilor sa reactualizeze valoarea prejudiciului.
În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Acuzaţiile pocurorilor:
CONŢAN COSMIN MIHAI, director al Centrului de relaţii corporate din cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată (44 acte materiale);
BONTAŞ IOANA-COZMINA, manager relaţii corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (21 acte materiale);
TIBREAN CARLA-GABRIELA, manager relaţii corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (6 acte materiale);
SURDEA RAMONA-AURORA, manager relaţii corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (2 acte materiale);
HOLTINGER AURICA, manager relaţii corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (7 acte materiale);
ISPAS CORNELIA, asistent relaţii corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (16 acte materiale);
CONSTANTINESCU CRISTINA-MAGDALENA, asistent relaţii corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (13 acte materiale);
CACOVEANU PAUL-MARIUS, manager relaţii corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (4 acte materiale);
LIŞMAN MARIA, manager relaţii corporate in cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);
IANCU AUREL-GELU, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la abuz în serviciu;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată;
JURCĂ GHEORGHE-LIVIU, HĂDĂRUGĂ IOAN-COSMIN, HĂDĂRUGĂ MARCELA ELISABETA, SOARE RADU, MĂRGINEAN VASILE, VLAS VASILE, NAGHIU GEORGE SEBASTIAN, JURJ HORAŢIU MIRCEA şi CÂMPEAN COSMIN în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată;
BUDA MIHAI-DAN, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
- spălare de bani;
BRATIMA NICOLAE, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
- spălare de bani;
- uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);
DREGHICI DORIN, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (3 acte materiale);
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată(3 acte materiale);
- uz de fals, în formă continuată (10 acte materiale);
SOARE ANGELA DELIA în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (5 acte materiale);
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (26 acte materiale);
- spălare de bani, în formă continuată (2 acte materiale);
OAIDĂ LIVIU, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de fals in înscrisuri sub semnătură privată;
POP CRINELA-CĂTĂLINA în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
- uz de fals, în formă continuată (3 acte materiale);
STERE IONUŢ-GABRIEL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale);
- spălare de bani (2 acte materiale);
- uz de fals, în formă continuată;
GUŢIU FLOAREA, în calitate de asistent relaţii corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu;
IANCU MARIA SIMONA, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu.
Se încarcă comentariile...
