Spania a destructurat o bandă care oferea servicii de spălare de bani organizaţiilor criminale

Agenţia de poliţie a Uniunii Europene a spus că a ajutat forţele de ordine din Spania să destructureze o bandă internaţională suspectată că a oferit servicii moderne de spălare de banii altor organizaţii criminale, potrivit Associated Press.

Europol spune că banda folosea diferite scheme pentru a spăla veniturile obţinute din activităţi infracţionale, inclusiv folosirea criptomonedelor pentru a acoperi urma banilor.

Europol a transmis printr-un comunicat, miercuri, că banda a folosit şi o tehnică numită „smurfing“, prin care venituri ilicite sunt împărţite în sume mai mici pentru a evita atragerea atenţiei şi depuse în conturi bancare. Câştigurile sunt mai apoi transferate prin alte conturi înainte să să facă schimbul în criptomonede.

Europol spune că Garda Civilă din Spania a arestat opt persoane în operaţiune, care a urmat alteia de anul trecut, când 23 de persoane au fost arestate în Spania şi Columbia.