Deutsche Bank investighează o spălare de bani de 6 miliarde de dolari în Rusia

Deutsche Bank, cel mai mare grup bancar german, este implicat în mai multe scandaluri financiare pe Glob

Gigantul financiar Deutshe Bank analizează mai multe tranzacţii de spălare de bani pentru o serie de clienţi ai săi din Rusia, suma totală depăşind 6 miliarde de dolari, scrie The Moscow Times.

Tranzacţiile au fost realizate pe o perioadă de mai mulţi, iar analiza este la început.

Deutshe Bank a anunţat în data de 20 mai că a suspendat un număr de traderi ai săi din Moscova şi că realizează o analiză internă, dar nu a dat detalii despre motivele suspendărilor.

Cei care au spălat bani au folosit „trazacţii relativ simple“, realizate în diferite locaţii, în ruble şi dolari.

Banca Centrală Europeană (BCE), BaFin – autoritatea de supraveghere financiară din Germania, dar şi FCA – autoritatea britanică de profil şi DFS au fost informate de investigaţia internă, potrivit surselor citate.

Bloomberg scria vineri că tranzacţii de 6 miliarde de dolari, derulate pe o perioadă de patru ani, sunt investigate.

Revista germana Manager Magazin a scris luna trecută că angajaţii Deutshe Bank ar fi spălat o sumă de bani „cu trei cifre“ în privinţa milioanelor de euro, utilizând achiziţii şi vânzări pe piaţa derivativelor. De asemenea, Banca Rusiei a cerut în octombrie  grupului german să verifice o serie de activiăţi privind achiziţia de acţiuni pentru o serie de clienţi de-ai săi.

Raportul vine în condiţiile în care Deutshe Bank are mai multe probleme juridice, amenzile valorând mai multe miliarde de dolari.