Afacere de 300.000 de euro cu carduri false

Falsificatorii de cărţi de credit americane şi traficanţii de droguri au fost trimişi în judecată de anchetatorii orădeni. Capul grupării este un orădean care ar fi golit conturile unor americani de 300.000 de euro şi a falsificat peste 250 de carduri.

„Grupul, format din 11 persoane, a fost iniţiat, constituit şi coordonat de liderii Ciocârlan Dan, de 33 de ani, şi Porcar Tiberiu, de 35 de ani, ambii din Oradea, aceştia impunând fiecărui membru un rol bine stabilit în cadrul grupării infracţionale”, a declarat inspectorul principal Alina Dinu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Bihor.

Investiţie de 10.000 de euro

Ciocârlan Dan este acuzat că, în perioada 2008 - 2010, a obţinut din Statele Unite ale Americii, prin metode frauduloase, conturi bancare valide aparţinând unor cetăţeni americani şi, împreună cu Porcar Tiberiu a falsificat peste 250 de carduri bancare, cu ajutorul unor echipamente electronice cumpărate de pe piaţa neagră cu suma de 10.000 de euro.

Haine şi ceasuri de lux

După fiecare operaţiune de falsificare a cardurilor, Ciocârlan şi Porcar stabileau care din membrii grupului urmează să le pună în circulaţie, rolul fiecăruia în cadrul „misiunii”, ţara, oraşul şi magazinele unde urmau să acţioneze, precum şi ce obiecte trebuiau să le cumpere. Ciocârlan falsifica acte de identitate cu fotografiile membrilor grupului, care aveau rolul de a intra în magazine şi a face cumpărături. Gruparea a cumpărat astfel, în conturile unor americani, aparatură electronică şi electrocasnică, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte de marcă, parfumuri, ceasuri de lux din magazine de pe teritoriul Austriei, Ungariei, Germaniei, Olandei, Italiei şi Sloveniei. Lucrurile cumpărate erau aduse în ţară şi vândute, iar profitul împărţit între cei 11. Valoarea prejudiciului creat de membrii grupării este de aproximativ 300.000 Euro. Mai mult, oamenii legii au stabilit că aceştia vindeau şi droguri, cocaină şi cannabis. Cei 11 vor fi judecaţi de Tribunalul Bihor, primul termen urmând să aibă loc în luna mai. Pentru a recupera prejudiciul, procurorii au pus sechestru pe imobilele şi terenurile ţinute de membrii grupării.

Listă lungă de infracţiuni grave

Cei 11 membrii ai grupului infracţionale au fost trimişi în judecată pentru trafic ilicit de droguri de risc şi de mare risc, constituire a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii unor infracţiuni grave, respectiv infracţiunile de deţinere de echipamente, inclusiv  hardware şi software, în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică şi alte şase infracţiuni.