Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei

La audieri au fost aduse mai multe persoane

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au făcut, marţi, 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Ilfov la persoane şi firme din domeniul construcţiilor, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Membrii reţelei sunt bănuiţi că au creat un circuit financiar fictiv, prejudiciul depăşind 38 de milioane de lei, potrivit News.ro.

Potrivit DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Începând cu anul 2012, gruparea iniţiată de cinci suspecţi a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 pentru ”organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor”.

”Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit”, anunţă DIICOT.

La sediul DIICOT-Structura Centrală, au fost aduse, în vederea audierii, un număr de opt persoane.