Evaziune fiscală de 200.000 de lei pusă la cale de un român şi un maghiar

Un cetăţean ungar şi unul român sunt urmăriţi penal de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor pentru o evaziune fiscală de aproximativ 200.000 de lei, transmtie NewsIn.

Potrivit Poliţiei, în perioada ianuarie-septembrie 2007, în calitate de administrator, respectiv de reprezentant al unei societăţi comerciale din localitatea bihoreană Sânmartin, cei doi au efectuat achiziţii intracomunitare în valoare de 10 milioane de euro, pentru care nu au plătit TVA.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de cei doi în data de 22 octombrie. Cei doi sunt acuzaţi că, în perioada ianuarie-septembrie 2007, în calitate de administrator şi reprezentant ai unei societăţi comerciale din Sânmartin, au efectuat achiziţii intracomunitare de componente de calculator în valoare totală de peste 10 milioane de euro, de la furnizori de pe teritoriul Ungariei. Până în prezent a fost identificată doar una dintre societăţile comerciale, cu sediul în Budapesta.

Metoda folosită de suspecţi poartă denumirea de "Caruselul".  “Din cercetările efectuate în cauză, au fost identificate facturi de vânzare a calculatoarelor rezultate din asamblarea componentelor, prin mai multe societăţi comerciale cu sediul pe raza municipiului Oradea. În final, calculatoarele au fost exportate către o societate comercială dintr-o altă ţară europeană. Această metodă, folosită pentru fraudarea bugetele statelor Uniunii Europene prin livrări succesive, dintre care cel puţin una este fantomă, este cunoscută sub denumirea Caruselul", a declarat inspectorul Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

În speţă, prin această metodă, nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii operaţiunile economice efectuate (achiziţii intracomunitare) şi nici veniturile realizate din vânzarea bunurilor, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este, la o primă estimare, de peste 200.000 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în acest caz.