Împărăţia Vlazilor. „De mic mi-am dorit să fiu matur”. Cine este Ilan Şor, omul care cu un autodenunţ l-a dărâmat pe Vlad Filat

„Ilan Şor nu este înalt, de aceea secretara sa îi tot spune să stea drept astfel încât să nu pară că fotoliul din piele crem îl înghite cu totul. N-ar da bine la poze”, scriau jurnaliştii BBC în iunie. FOTO via bbc.co.uk

Ilan Şor are 28 de ani şi nimeni nu ştie câţi bani are. Susţine însă că destui încât să-şi permită să dea mită un sfert de miliard de dolari fostului premier moldovean Vlad Filat. Pe baza denunţului, Filat şi-a pierdut imunitatea, a fost reţinut 72 de ore şi luni i s-a pus sechestru pe avere. Şor n-a păţit nimic.

Ilan Şor a devenit în iunie primarul oraşului Orhei, candidând din partea Mişcării pentru Egalitate (Ravnopravie). S-a înscris în cursă cu o lună înainte, când era în arest la domiciliu pentru implicarea în „jaful secolului” - numele dat schemei prin care din vistieriile a trei bănci moldoveneşti a „dispărut” un miliard de dolari. Toate cele trei bănci erau controlate de Şor, banii erau ai unor firme al căror acţionariat duce spre Rusia şi, după ce au fost plimbaţi prin conturile unor bănci letone s-au întors, cel mai probabil, în Rusia, spun anchetatorii. 

Înainte însă de a deveni bancher, Ilan Şor a avut afaceri în domenii diverse, dintre cele mai bănoase: magazine duty-free, companii de transport aerian şi petrol. Acest ultim sector se pare că a fost cel mai costisitor: pentru a face afaceri cu produse petroliere în regim duty-free într-o zonă de graniţă din Republica Moldova, Şor a i-a dat 250 de milioane de dolari, parte mită, parte taxă de protecţie, lui Vlad Filat pe când acesta era premier şi conducea Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM). 

În baza acestui autodenunţ, parlamentarii moldoveni au votat joia trecută pentru ridicarea imunităţii lui Vlad Filat, şi el membru al Legislativului. Câteva ore mai târziu, Filat era scos cu mascaţii din sediul Parlamentului, dus la Centrul Naţional Anticorupţie şi reţinut pentru 72 de ore pentru „corupere pasivă şi trafic de influenţă”. Luni, procurorii au dispus şi aplicarea unui sechestru pe averea lui Filat, estimată în trecut la 1,2 miliarde de dolari. 

Cred că datoria noastră, a oamenilor de afaceri, este să încercăm să fim mai aproape de problemele societăţii şi să ajutăm guvernarea să găsească soluţii adecvate. Totodată, cred că business-ul nu trebuie să se implice în politică, iar politica nu trebuie să se implice în afaceri. Ilan Şor

În schimbul denunţului, Şor pare că a căpătat indulgenţa procurorilor - şi nu doar în ceea ce priveşte acest caz în care a recunoscut că l-a mituit pe Filat constant, atât pentru a pune mâna pe active de stat pe care le dorea, dar şi pentru a scăpa de controalele autorităţilor. 

Multe voci spun că Şor l-a turnat pe Filat pentru a scăpa din dosarul „jaful secolului”, în care a fost audiat de mai multe ore şi chiar plasat în arest la domiciliu, având în vedere că toate anchetele îl indică drept principal vinovat. Principalul argument invocat de adepţii acestei teorii este că Şor n-ar fi avut alt motiv să se incrimineze şi să pună pe agenda publică o serie de afaceri cu iz penal care, în ultimii ani, căzuseră în obscuritate. Mai mult, faptul că Şor nu a păţit nimic în urma autodenunţului care pe Filat l-a costat totul - funcţie, imunitate, avere - este considerat de aceleaşi voci drept o dovadă clară că omul de afaceri a încheiat o înţelegere cu procurorii. 

Ilan Şor este miliardar pentru că aşa l-a făcut tatăl său, Miron Şor. Acesta a înfiinţat, în 1994 - la trei ani după ce Moldova a devenit independentă - compania Dufremol. De-a lungul anilor, Dufremol a devenit cel mai mare operator de magazine în regim duty-free din Republica Moldova. Miron Şor s-a mutat din Israel în Moldova în 1987, când Ilan avea trei ani. Flerul pentru afaceri poate că poate fi moştenit, însă Ilan nu s-a bazat doar pe acesta. În numeroase interviuri, el şi apropiaţi de-ai săi povestesc cum, încă din adolescenţă, Ilan Şor mergea, mai întâi alături de tatăl său, apoi singur, la tot soiul de seminare şi conferinţe de business. Aşa că nimeni nu se mai miră când Şor este proclamat cel mai tânăr miliardar din Republica Moldova. Miron Şor a murit în 2005, când Ilan avea 18 ani. 

Ce-i trebuie unui copil la 13 ani? Chupa Chups, o discotecă pe săptămînă şi bani de buzunar. Aveam toate astea şi mă interesa să exploatez businessul, de ce, cum, ce iese...   Ilan Şor

Averea rămâne însă învăluită în mister. În declaraţia de avere depusă atunci când a intrat în cursa pentru primăria Orheiului, Şor susţine că a primit în 2014 un salariu de 255.000 lei moldoveneşti (peste 11.000 de euro) de la firmele pe care le gestionează. Apoi, a scris Şor, deţine două apartamente cu o suprafaţă totală de aproape 400 de metri pătraţi, o casă de locuit de peste 200 de metri pătraţi, un teren şi o construcţie de 48,6 metri pătraţi, conform portalului anticorupţie.md. 

Şor are şi patru automobile, conform aceleiaşi surse: un Bentley Continental, un Gaz 2410, o Toyota Runner şi un Crysler 300 S. Acesta are şi trei conturi pe numele lui, în valoare totală de 384.000 de lei (aproape 17.000 euro) şi puţin peste 700 de dolari. Sume mult mai mari se află sub numele soţiei lui Shor, Sara, cunoscută cu numele de scenă Jasmin, care are în conturi peste 91.000 de euro.

Şor s-a căsătorit cu cântăreaţa rusă Jasmin în 2010 şi are, alături de aceasta, un copil. Nunta au jucat-o în sediul fostului Parlament de la Chişinău, motiv pentru care cuplul a devenit una dintre ţintele favorite pentru glumele moldovenilor. 

„Cine n-ar vrea să fie în locul lui? Să stai de mic copil la masă cu feciorii şefului statului... Preşedintele, pe care ceilalţi îl văd la televizor, să te bată pe umăr şi să te întrebe cum e la şcoală? Să primeşti orice maşinuţă îţi doreşti şi, peste ani, să nu-ţi aminteşti care a fost jucăria preferată, pentru că le-ai avut pe toate, pentru că nu ai avut nici un vis imposibil...”, scria publicaţia moldovenească VIP Magazin în 2010 într-un amplu material despre Şor, ocazie cu care antreprenorul a acordat jurnalistul şi unul dintre rarele sale interviuri. 

În acel interviu, Şor povesteşte că s-a făcut patron la 13 ani, când şi-a deschis trei magazine de telefoane mobile. 

Apoi, la 16 ani, Şor a intrat în publishing: şi-a deschis tipografie. 

De mic mi-am dorit sa fiu matur. Mă interesa procesul prin care ajungi mare. Prietenii au fost mereu mai mari decît mine. Şi cei pe care-i am acum sînt cu 10 ani mai mari. Eram curios să văd cum gândesc, despre ce discută, să mă compar cu ei şi să-mi imaginez cum voi fi la vârsta lor.  Ilan Şor

În acelaşi interviu, Şor spune că prietenul său cel mai bun este Gabriel Stati, fiul lui Anatol Stati, cel mai bogat om din Republica Moldova, de numele căruia se leagă numeroase controverse. 

Îmi place tot. Comunicarea, în opinia mea, e acea bucurie omenească pe care trebuie să o exploatăm maximal. Iarna iubesc gerul. Primavara - aerul proaspăt. Vara, iubesc soarele şi căldura. Iubesc toamna pentru că e timpul meditaţiilor. Ploaia o iubesc pentru că mă predispune la muncă.   Ilan Şor

Miliardul dispărut de la Banca de Economii

Toate informaţiile strânse până acum despre „jaful secolului”, inclusiv un raport realizat de o firmă americană de audit, îl indică pe miliardarul Ilan Shor drept principalul arhitect al schemei prin care au fost golite vistieriile a trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. După ce companii controlate de Shor au cumpărat pachete majoritare de acţiuni în cadrul acestor trei bănci, instituţiile de creditare au acordat împrumuturi uriaşe unor companii dubioase, cu acţionariat din zona offshore. 

După ce banii au fost plimbaţi, prin conturi letone, către alte societăţi off-shore, înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong – societăţi înfiinţate de alte companii offshore cu doar câteva luni înainte, ei ar fi ajuns, până la urmă, în contul unor firme din Rusia, unde se bănuieşte că s-ar afla şi adevăraţii beneficiari ai tunului. Băncile letone folosite pentru această operaţiune sunt implicate şi într-o uriaşă schemă de spălare de bani, prin care oameni de afaceri din Rusia - printre care şi Igor Putin, vărul lui Vladimir Putin - ar fi trimis în Europa 20 de miliarde de dolari.

Toată populaţia Republicii Moldova a fost afectată de „jaful secolului”, în primul rând prin deprecierea abruptă a leului moldovenesc în raport cu toate valutele. Schema a ieşit la iveală cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare de peste Prut, din noiembrie 2014. 

Anchetele ulterioare au scos la iveală o sumedenie de legături între Plahotniuc şi „jaful secolului”, iar faptul că între Shor şi Plahotniuc există legături de business a fost deja dezvăluit în mai multe anchete.

O investigaţie publicată în mai de Business New Europe, bazată pe raportul întocmit de compania de audit Kroll asupra devalizării celor trei bănci, dar şi pe documente furnizate de o instanţă londoneză, arată că mai multe firme-paravan înregistrate în Scoţia au fost implicate în devalizarea băncilor moldoveneşti, la sfârşitul anului trecut. Aceleaşi societăţi din Scoţia au fost folosite în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc în operaţiuni de tip „atacuri raider”.

Investigaţia arată că trei firme-paravan folosite pentru „sifonarea” cel mai probabil către Rusia a unui miliard de dolari din trei bănci moldoveneşti, în noiembrie 2014, au fost folosite în trecut de Vladimir Plahotniuc, cel mai bogat moldovean şi fost prim-vicepreşedinte al Parlamentului de la Chişinău, în operaţiuni de preluare ilegală a unor active şi companii, cunoscute drept „atacuri raider”. 

Trei dintre cele opt firme scoţiene numite în raportul realizat de compania de audit Kroll privind devalizarea băncilor moldoveneşti au legături cu Plahotniuc.

Cazul a ajuns în faţa judecătorilor britanici după ce unii dintre păgubiţii lui Plahotniuc, care-l acuză că i-a deposedat prin atacuri raider, l-au acţionat în instanţă în Londra, având în vedere că mai multe societăţi implicate în aceste scheme sunt off-shore-uri înfiinţate în Marea Britanie. 

Adresele pe care sunt înregistrate aceste firme de care se leagă numele Vladimir Plahotniuc sunt implicate şi în uriaşa schemă de spălare de bani denumită „Laundromatul rusesc”. 

Pe lângă „jaful secolului”, Plahotniuc şi Shor mai sunt legaţi prin compania aeriană Nobil Air, înfiinţată încă în 2003 de Plahotniuc şi controlată acum de Shor. Nobil Air a primit, în perioada 2013-2014, mai multe credite de la Banca Socială din Republica Moldova, una dintre instituţiile din care „au dispărut” banii către Rusia. O anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice a arătat că Nobil Air a fost controlată de Vladimir Plahotniuc prin sora sa, Vera Morozan. Luna trecută însă, înainte de a fugi în Turcia, Ilan Shor a confirmat faptul că el este proprietarul Nobil Air. 

[<a href="//storify.com/elenadumitru/jaful-secolului" target="_blank">View the story "Jaful secolului" on Storify</a>]