Fiscul anunţă controale la sânge pentru alţi mari retaileri: Rewe, Praktiker, Baumax, Leroy Merlin şi Auchan

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara în următoarele trei săptămâni controale la sânge pentru alte şapte hipermarketuri, retaileri de bricolaj şi alţi contribuabili cu activităţi în retail, după ce ieri a anunţat că a început deja inspecţia fiscală pentru 10 contribuabili din acest sector de activitate.

Astfel, potrivit informaţiilor transmise de ANAF la solicitarea „Adevărul“, în urmatoarele trei săptămâni, sunt programate pentru inspecţie fiscală următoarele unităţi:

REWE ROMANIA SRL (magazinele Penny Maarket)

PRAKTIKER ROMANIA SRL (magazinele de bricolaj)

BAUMAX ROMANIA SRL (magazinele de bricolaj, cumpărate de Leroy Merlin)

LEROY MERLIN SRL (magazinele de bricolaj)

OVERSEAS GROUP IMPEX SRL (companie româno-belgiană specializată în distribuţia produselor de panificaţie)

HEINRIG DISTRIBUTION SRL (importatorul brandului de ţigarete Davidoff şi al unor branduri de băuturi spirtoase precum Unicum sau Sierra)

AUCHAN IMPORT EXPORT ROUMANIE SRL (hipermarketurile Auchan)

„De asemenea, urmează a fi programate inspecţii fiscale şi pentru alţi contribuabili cu obiect de activitate retail şi administrator mall, separat de cei unde inspecţiile au inceput sau vor începe în următoarele 3 săptămâni, pe masura disponibilizării capacitătii de inspecţie fiscală , până la sfârşitul anului“, au arătat reprezentanţii ANAF pentru „Adevărul“.

ANAF a transmis marţi, la solicitarea „Adevărul“, care sunt mallurile, hipermarketurile şi alţi mari retaileri pentru care a declanşat deja controalele la sânge. 

Unităţile unde Fiscul a început deja inspecţia fiscală sunt Iulius Mall Timişoara, P.P. Distributors Romania (companie importatoare de băuturi spirtoase), Unirea Shopping Center, Iulius Mall Cluj, Cotroceni Park (mallurile AFI), Bucureşti Mall Development and Management (Bucureşti Mall şi Plaza România din Bucureşti), Romania Hypermarche (hipermarketurile Cora), Billa România, Bricostore România şi Peek&Cloppenburg (retailer german de îmbrăcăminte), potrivit informaţiilor transmise de ANAF, la solicitarea „Adevărul“.   

La jumătatea lunii iulie, „Adevărul“ a anunţat în exclusivitate că Gelu Şefan Diaconu, preşedintele ANAF, este pe punctul de a pune în aplicare un plan secret de verificare a comportamentului fiscal manifestat în ultimii cinci ani de administratorii marilor hipermarketuri şi malluri.

După crearea şi operaţionalizarea Direcţiei Generale Antifraudă, următoarea armă a Fiscului va intra în acţiune, primii vizaţi fiind hipermarketurile şi mallurile, au declarat în iulie, pentru „Adevărul“, surse oficiale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Vor fi, astfel, controlate la sânge marile unităţi de retail, şi nu prin descinderi la diversele magazine, ci prin verificarea întregii activităţi desfăşurate de acestea în ultimii cinci ani.

„În ultimul an şi jumătate s-a lucrat intens, dar fără a se face prea multe valuri, la reformarea Direcţiei Mari Contribuabili, care aduce 50-60% din veniturile totale colectate de Fisc“, au mai declarat în iulie sursele citate. 

Concret, în această perioadă s-a analizat tot portofoliul de aproximativ 2.500 de mari companii, a fost monitorizată activitatea acestora (care este una extrem de complexă, având în vedere dimensiunile fiecăreia în parte), iar pentru completarea resursei umane au fost selectaţi încă 100 de oameni.

Până la reorganizarea completă din toamnă, Direcţia Generală Mari Contribuabili a făcut selecţia primelor firme verificate şi dă startul campaniei de verificare la nivel naţional a marilor contribuabili, „aşa cum a procedat şi Direcţia Antifraudă“, precizează sursele noastre.

Cum vor acţiona inspectorii

Nu vor fi descinderi spectaculoase, ca în cazul celor întreprinse de Antifraudă, însă e clar că verificările vor fi mult mai drastice, pentru că ANAF va verifica activitatea pe ultimii cinci ani a hipermarketurilor şi a mallurilor. Surse din ANAF au declarat că inspectorii vor verifica „modul în care aceşti contribuabili au înregistrat în contabilitate cheltuielile şi veniturile, tranzacţiile intra-grup sau achiziţiile intracomunitare“. 

Un posibil exemplu: ca rezultat al acestor verificări s-ar putea constata diminuarea bazei impozabile, în sensul că inspectorii stabilesc că anumite cheltuieli nu vor fi luate în considerare pentru că nu au fost efectuate în cadrul activităţii economice propriu-zise, ceea ce înseamnă că firmele vor trebui să plătească impozit pe acea sumă care nu se mai deduce din profit.

Alt exemplu: s-ar putea identifica furnizori care nu au declarat la rândul lor venituri.

În fine, vor fi verificate firme care deţin puncte de lucru în toată ţara şi „sunt vizaţi marii operatori, dintre cei mai cunoscuţi“.

Iar acolo unde este nevoie, la anumite puncte de lucru, „vor merge şi inspectorii Antifraudă“, ne-au mai spus sursele noastre.