Trei oameni de afaceri din Turnu Severin cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

22 de percheziţii s-au desfăşurat în această dimineaţă în Mehedinţi şi Timiş la administratorii unor societăţi comerciale suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudicial este de aproximativ 2.000.000 de euro.

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mehedinţi,cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Timiş şi al luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale Timiş, au efectuat 22 de percheziţii pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în infracţiuni economice.

Percheziţiiile au avut loc la domiciliile a 15 administratori de societăţi comerciale şi la sediile a 13 firme din judeţele Mehedinţi şi Timiş, societăţi folosite în activitatea infracţională. În Drobeta Turnu Severin, trei oameni de afaceri care au firme în domeniul construcţiilor şi panificaţiei au fost conduşi la sediul IPJ Mehedinţi pentru audieri. De la Timişoara a fost adus pentru audieri la IPJ Mehedinţi patronul unui lanţ de farmacii.

La Strehaia au avut loc două percheziţii, ocazie cu care oamenii legii au ridicat mai multe documente. Mai mulţi cetăţeni romi au agresat jurnaliştii şi au aruncat cu apă pe camerele de filmat.
“Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2008-2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale în relaţia cu partenerii şi luând decizii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 5.000.000 de euro, sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi al T.V.A.”, a precizat Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi.

Prejudicial creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 2.000.000 de euro.