Percheziţii în Mehedinţi, Timiş, Hunedoara şi Alba. Administratorii unor firme sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

La această oră au loc 23 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Timiş, Hunedoara şi Alba. Vizate sunt persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Mehedinţi au stabilit că aceste persoane, în calitate de administratori a unor societăţi comerciale au efectuat în perioada 2009-2011 mai multe tranzacţii comerciale cu materiale de construcţii în valoare de 3 milioane de euro. În felul acesta, cei acuzaţi cu adus un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 700.000 de euro.

Poliţiştii au găsit la domiciliu toate cele 11  persoane vizate şi urmează să fie aduse la sediul IPJ Mehedinţi pentru a fi audiate.

În dosar este audiat şi fiul fostului primar din Turnu-Severin, Constantin Creţescu.

Citiţi şi:

Oamenii de afaceri romi, în vizorul poliţiştilor. Prejudiciul se ridică la două milioane de euro

Percheziţii în judeţul Olt la suspecţi de evaziune fiscală cu ţigări