Rețea de firme fantomă de ridesharing. Percheziții DNA în Timiș, prejudiciu de peste 30 de milioane de lei adus bugetului de stat
0Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri dimineață, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara.
Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei, într-un dosar privind evaziunea fiscală, mai exact nereguli legate de plata TVA-ului și a impozitului pe profit. Firma vizată de ancheta DNA nu și-a declarat veniturile în ultimii doi ani. În vizorul procurorilor se află atât patronii din acte ai societăților din Timiș, cât și cei patru bărbați care ar fi coordonat întreaga operațiune din umbră.
„În perioada 2021-2024 au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Șoferilor li se oferea posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă”, potrivit unor surse judiciare.
După recrutare, șoferii semnau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care își cedau mașinile către firmele-operatoare. Acestea se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la ARR și de înregistrarea pe platformele de ride-sharing.
Firmele implicate nu aveau angajați proprii, fiind înregistrate pe raza județului Timiș, în patru locații, și având un punct de lucru în Arad.
Pe durata activității, cei patru administratori de fapt rețineau din încasările săptămânale un comision de 10%, la care se adăuga o sumă fixă de 70 de lei per șofer, sub pretextul plății unor servicii de contabilitate. Ancheta a stabilit că aceste sume nu ajungeau la contabili, ci erau însușite de administratori.
Banii obținuți erau ulterior retrași în numerar, ajungând la sume de ordinul milioanelor de lei, folosite atât pentru plăți în interesul firmelor, cât și pentru achiziția de imobile și autoturisme de lux.
Schema era repetată anual: atunci când o societate intra în atenția autorităților fiscale, activitatea și flota de autoturisme erau mutate pe o nouă firmă. Pentru a evita răspunderea penală, firmele erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate contra unor sume modice, de circa 1.000 de lei pe lună sau săptămână, noilor administratori formali, care cedau și cardurile bancare aferente conturilor societăților.
La sediul DNA au fost aduși, în această dimineață, mai mulți martori, precum și unul dintre cei patru suspecți principali, care ar fi recunoscut implicarea în activități de evaziune fiscală și a declarat că a obținut venituri semnificative.
Anchetatorii urmează să stabilească măsurile ce vor fi luate în cazul celor șapte persoane care vor fi audiate în dosar.