VIDEO Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de aproape 20 de milioane de lei
0Poliţiştii din Prahova au făcut marţi, 23 august, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. 30 de persoane au fost aduse la audieri
UPDATE ORA 12.15
Din cercetările poliţiştilor a reieşit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele suspectate ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 20 de milioane de lei,
De la locaţiile vizate în cadrul percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile şi bancare, precum şi unităţi informatice.
30 de persoane au fost aduse la audieri, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
ORA 09.00
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova efectuează 43 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele suspectate ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
Prin intermediul societăţilor comerciale, acestea ar fi efectuat operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal.
De asemenea, sumele de bani „spălate“ sunt în valoare de 12,5 milioane de lei.
30 de persoane vor fi duse la audieri.
Mai puteţi citi