Mafia fierului vechi: afacerist din Hunedoara arestat pentru spălare de bani într-un dosar de crimă organizată
0Mircea Ilisei, directorul general al unei societăţi care activează în industria siderurgică, SC Valmet SRL din Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În acelaşi dosar a primit mandat de arestare în lipsă sora acestuia, Corina Maziliu, iar pentru alţi patru inculpaţi, instanţa Tribunalului Hunedoara a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi localiatea.
„Având în vedere faptul că împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara a fost declarat recurs dosarul va fi înaintat Curţii de Apel Alba Iulia în vederea soluţionării acestuia”, a comunicat Ildiko Glăman, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Hunedoara.
Prejudiciu de aproape un milion de euro
Potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care au derulat ancheta, cei şase inculpaţi şi asociaţii lor au produs prejudicii de aproape un million de euro în urma unor infracţiuni de spălare de bani, fals în înscrisuri şi evaziune fiscală.
Afaceriştii cercetaţi în dosarul DIICOT s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.
„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT.
Baronii fierului, acuzaţi de evaziune
Mircea Ilisei a mai fost cercetat şi în alte dosare penale, legate de infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală. Compania Valmet este specializată în fabricarea produselor din oţel şi a unor materiale de construcţii. Societatea are sediul în Cristur, iar în anii trecuţi a derulat afaceri de zeci de milioane de euro.
Mircea Ilisei nu este singurul om de afaceri hunedorean implicat în afaceri ilegale cu produse laminate. În luna septembrie a anului trecut alţi 12 afacerişti din zona Hunedoarei, printre care fostul finanţator al FC Corvinul 2005, Florin Uscatu, şi mai mulţi ptroni de centre de colectare a fierului vechi, au fost reţinuţi pentru infracţiuni similare. În dosarul instrumentat, de asemenea, de DIICOT, au fost trimise în judecată 12 persoane, fiind acuzate de evaziune şi spălare de bani, în urma unor afaceri derulate prin societăţi fantomă. Prejudiciul estimat de anchetatori s-a ridicat la aproape două milioane de euro.
De asemenea, în luna februarie a anului trecut, alţi 10 oameni de afaceri şi asociaţi ai acestora, printre care un alt fost finanţator al clubului de fotbal din Hunedoara, Silvan Toma, au fost reţinuţi pentru infracţiuni de spălare de bani. Cornelius Silvan Toma era implicat, de asemenea, în afaceri cu produse siderurgice, iar schema pe care inculpaţii din dosar reuşeau să înşele statul român era similară cu a celorlalte grupări: tranzacţii şi achiziţii de mărfuri prin firme fantomă, înfiinţate special în acest scop, şi ulterior deduceri ilegale de TVA. Prejudiciul în acest dosar a depăşit şase milioane de euro.
Vă recomandăm şi:
Finanţatorul echipei Jiul Petroşani, Alin Simota, a fost arestat pentru 29 de zile
FOTO Cele cinci motive pentru care brăţările dacice din aur sunt autentice