Afacerist gălăţean arestat pentru proxenetism, şantaj, spălare de bani şi cămătărie. Prejudiciul imens produs
0Patronul unui cunoscut restaurant din Galaţi este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi într-un amplu dosar penal de proxenetism în formă continuată, şantaj în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Activitatea infracţională a inculpatului este veche de aproape 10 ani, potrivit informaţiilor din anchetă. Iniţial, inculpatul ar fi determinat două femei să se prostitueze, facilitându-le oferirea de servicii sexuale pe bani în diferite ţări europene. Aproape 300.000 de euro i-ar fi intrat în conturi numai din aceste surse.
„În perioada 2011 – august 2017, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a determinat două persoane vătămate, o altă inculpată şi pe o făptuitoare să înceapă practicarea prostituţiei, înlesnindu-le întreţinerea de raporturi/acte sexuale cu diferite persoane în Italia şi în alte ţări din Europa, obţinând în urma practicării prostituţiei de către acestea 300.000 de euro”, au anunţat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
De asemenea, inculpatul a împrumutat mii de euro pentru care percepea dobânzi între 10 şi 15 la sută. În momentul în care persoana vătămată nu a mai putut să îi plătească dobânda lunară stabilită şi să îi restituie suma împrumutată, a ameninţat-o.
Lungul şir ai infracţiunilor comise de omul de afaceri
„În privinţa infracţiunii de şantaj în formă continuată, s-a reţinut că inculpatul, după ce în perioada decembrie 2014 – aprilie 2015 a împrumutat în trei rânduri uneia dintre persoanele vătămate menţionate suma de 5.000 euro, pentru care, iniţial, a perceput o dobândă de 10% pe lună, pe care a majorat-o ulterior la 15% pe lună, iar din momentul în care persoana vătămată nu a mai putut să îi plătească dobânda lunară stabilită şi, implicit, să îi restituie suma împrumutată, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada martie – mai 2016, a ameninţat-o pe aceasta cu acte de violenţă, în scopul de a dobândi, în mod injust, un folos patrimonial pentru sine, respectiv dobânzile stabilite şi suma împrumutată”, au stabilit procurorii.
Infracţiunile nu se opresc aici. În privinţa infracţiunii de şantaj, procurorii au stabilit că inculpatul a oferit servicii de cazare şi masă la o pensiune/restaurant. Deoarece o altă societate comercială nu a achitat în totalitate serviciile, inculpatul l-a ameninţat pe administrator, deşi serviciile au fost oferite „la negru”.
„După ce în toamna anului 2017, a oferit prestări servicii de cazare şi masă prin intermediul unei societăţi comerciale, care exploatează imobilul dintr-o localitate din judeţul Galaţi (pensiune/restaurant), pe care îl deţine în fapt, unei societăţi comerciale administrată de o persoană vătămată, iar ca urmare a neachitării în totalitate a prestărilor de servicii de către aceasta, la data de 30.05.2018, a ameninţat-o pe aceasta cu acte de violenţă, în scopul de a dobândi, în mod injust, un folos patrimonial pentru sine (întrucât prestările de servicii au fost oferite „la negru”), respectiv suma de 3.000 lei”, susţin anchetatorii.
Tranzaţii ilegale cu maşini, terenuri şi ambacaţiune de lux
Procurorii au mai aflat că în perioada 2018 – 2021, inculpatul a ascuns bunul impozabil, respectiv un autoturism Cadillac Escalade, pe care îl deţine în fapt, deşi scriptic a transferat dreptul de proprietate asupra acestuia către concubinul surorii sale, prejudiciind bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale competente cu suma de 35.960 lei, reprezentând impozit pe mijlocul de transport.
În privinţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, „s-a reţinut comiterea acesteia de către inculpat, prin atestarea, în mod nereal, într-un înscris intitulat <<contract de împrumut>>, datat 10.09.2019 şi pe care l-a semnat, că a primit, pe o perioadă de 5 ani, suma de 100.000 euro, fără dobândă, de la un făptuitor, înscris ce a fost depus la dosarul de urmărire penală de cel din urmă, în vederea producerii unor consecinţe juridice, respectiv pentru a dovedi deţinerea sumelor de bani folosite pentru edificarea, începând cu anul 2018, a unei construcţii (restaurant) pe un teren situat în intravilanul unei comune din judeţul Galaţi”.
În dosarul penal apare şi infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată. Pentru a ascunde sursa banilor, inculpatul ar fi făcut numeroase tranzacţii cu maşini, terenuri şi o ambarcaţiune de lux.
Vă recomandăm şi: