Fraudă la restaurarea Monumentului Triumfal de la Adamclisi şi a Cetăţii Capidava
0Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar mai multor persoane acuzate de spălare de bani, evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat la restaurarea a două vestigii istorice din Constanţa.
Conform unui comunicat de presă al Departamentului Naţional Anticorupţie, mai mulţi inculpaţi au fost trimişi în judecată sub control judiciar.
DIMA CONSTANTIN, administrator al SC Mara Construct SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
- fals în declaraţii,
MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
şi în stare de libertate, a inculpaţilor:
OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL şi SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- spălare a banilor (2 fapte),
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- spălare a banilor,
PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la spălarea banilor,
- complicitate la spălarea banilor,
SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte),
- evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- spălare a banilor,
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- spălare a banilor,
SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor,
În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii şi executării a două contracte de lucrări privind “Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” şi “Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat şi depus mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat şi din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, în valoare totală de 37.434.195 lei.
Începând din luna aprilie 2012, inculpaţii Dima Constantin, SC Mara Construct SRL şi Petrache Lucian au constituit un grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor obţinuţi în maniera de mai sus.
Concret, aceştia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operaţiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acţionând în această modalitate, inculpaţii au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit.
În aceeaşi perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene şi de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite.
A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile şi imobile ce aparţine inculpaţilor Dima Constantin, SC Mara Construct SRL şi Petrache Lucian.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofiţerilor de poliţie din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale.
Faţă de inculpaţii Ripiciuc Dorin Răzvan, Dumitrescu Daniela Elena şi Stoian Aurica procurorii anticorupţie au dispus soluţia clasării.
Pe aceeaşi temă: