Percheziţii în Maramureş într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de peste 9 milioane de euro

Percheziţii în Maramureş şi în alte patru judeţe plus municipiul Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani efectuate de către poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Prejudiciul cauzat statului în acest caz ar fi de 9.300.000 de euro.

În total un număr de 170 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 42 de percheziţii în zonele mai sus amintite, fiind puse în aplicare 38 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cercetările au arătat faptul că în perioada  octombrie 2014 – mai a.c., persoanele implicate ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale false, precum şi alte documente contabile care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. 

Citeste si: Iohannis, despre Codul Silvic: Am cerut SRI să analizeze afirmaţiile lui Ponta. Dacă nu sunt adevărate, să răspundă. Nu mai tolerez!

Reacţia Preşedinţiei la acuzaţiile lui Ponta privind Codul Silvic: Nu s-a întâlnit nimeni cu un reprezentant al industriei de lemn, nici cu domnul Schweighofer