Banda de escroci care a comis 1.454 de înșelăciuni. Prejudiciul este uriaș

Procurorii DIICOT Bacău au trimis în judecată 24 de persoane pentru înșelăciune și spălare de bani. Escrocii sunt acuzați de 1.454 de înșelăciuni, iar prejudiciul depășește șase milioane de lei.

Procurorii DIICOT Bacău au trimis în judecată 24 de persoane (17 persoane fizice și șapte persoane juridice) pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, emitere de cecuri cu dată falsă sau căruia îî lipsește un element esențial sau fără disponibil la tras și complicitate la înșelăciune în formă continuată.

De asemenea, acestea urmează să răspundă și pentru spălarea banilor în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia și atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase. Potrivit DIICOT Bacău, cele 24 de persoane fizice și juridice puse sub acuzare au comis nu mai puțin de 1.454 de înșelăciuni.

„În cauză s-a reținut faptul că, din luna ianuarie a anului 2020, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată, ai cărei membri au acționat ca reprezentanți a mai multor persoane juridice înregistrate în București, în numele cărora au desfășurat acte de comerț, respectiv lansarea de comenzi și achiziționarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, bilete la ordin sau file cec, scadente la un termen de 40-60 de zile, cunoscând că la acel moment nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora”, au stabilit anchetatorii.

Persoane fără adăpost numite administratori de firmă

În derularea relațiilor comerciale cu diverse firme, membrii grupării infracționale și-au declinat identități și calități mincinoase (director vânzări, responsabil achiziții), inducând și menținând în eroare reprezentanții acestora și determinându-i să accepte condiții contractuale pe care nu aveau intenția să le respecte.

Anchetatorii au descoperit că pentru preluarea și administrarea societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională, escrocii au folosit ca interpuși mai multe persoane de condiție socială precară, cu posibilități financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociați și/sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre ei.

„La momentul în care erau preluate, societățile comerciale aveau un istoric de bonitate financiar-fiscală ridicată, activitate comercială consistentă, angajați, toate aceste date contribuind la decizia persoanelor vătămate de a furniza mărfurile solicitate și de a accepta efectuarea plății cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp”, spun procurorii DIICOT Bacău.

Prejudiciu de peste șase milioane de lei

De asemenea, membrii grupării infracționale au indus în eroare ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali a mai multor firme, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, fiind creat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei.

„Inculpații au achiziționat mărfuri ușor vandabile, pe care le comercializau prin intermediul unor societăți comerciale controlate, bunuri din toate categoriile (autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri și materiale de construcție, poliamidă, echipamente de protecție în construcții, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică și telefoane mobile, produse alimentare și produse congelate, ciocolată, gazon artificial)”, se menționează în rechizitoriu.

Procurorii DIICOT Bacău au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale escrocilor, în vederea recuperării prejudiciului produs în dauna a 69 de societăți, din care 59 s-au constituit ca parte civilă. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Bacău.