Peste 700 de clienți Amazon au fost fraudați de o rețea infracțională din România. Cum a preluat controlul pentru 120 de conturi
0O operațiune mamut a Poliției Române este în desfășurare marți, 17 decembrie, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, care a preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online. Până în prezent, au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, care au înregistrat prejudicii totalizând peste 106 milioane euro.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au pus marți, 17 decembrie, în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Vâlcea, Olt și a municipiului Bucureşti.
Este vorba de o cauză penală vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită în vederea săvârşirii infracţiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (120 de acte materiale), acces ilegal la un sistem informatic (120 de acte materiale), alterarea integrității datelor informatice (120 de acte materiale), fals informatic (708 de acte materiale) și înșelăciune care a produs consecințe deosebit de grave (708 de acte materiale), toate în formă continuată.
Simultan, procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat 2 percheziții domiciliare pe teritoriile Germaniei și Austriei.
Din cercetările efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieșit că, „în anul 2022 trei suspecți au constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alți membri, scopul fiind obținerea de beneficii materiale importante din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune”.
Potrivita anchetatorilor, în perioada august 2022 – decembrie 2024, membrii grupului de criminalitate organizată, folosind metode specifice de phishing, „au preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online, care aveau un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente”.
Ulterior suspecții, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă le-au utilizat conturile postând anunțuri fictive de vânzare bunuri, pe care în realitate nu le dețineau.
„În acest mod, au indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-au determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate dar care în fapt nu existau. Până în prezent, au fost identificate 708 persoane vătămate din Europa, care au înregistrat prejudicii totalizând peste 106 milioane euro”, a transmis Poliția Română.
Amploarea deosebită a fenomenului infracțional în Germania, determinată de numărul mare de sesizări înregistrate pe teritoriul întregii țări, modul de operare complex precum și caracterul transnațional a determinat desfășurarea investigațiilor împreună cu autoritățile judiciare române în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, înființată în scopul identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților la comiterea infracțiunilor.
Sunt puse în aplicare mandate de aducere emise pe numele suspecților, precum și un mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea.
Acțiunea realizată cu participarea a doi procurori și a polițiștilor germani beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Pitești și Alba și serviciilor de combatere a criminalității organizate Olt și Vaslui, precum și de sprijinului jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Vâlcea, Alba, Vaslui și Olt.