Percheziţii în Ilfov la firme suspecte de spălare de bani. Prejudiciul adus statului este de 30 de milioane de euro

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
În judeţul Ilfov au avut loc mai mult percheziţii la reprezentaţii unor firme care se ocupă de afaceri cu fier vechi  FOTO: Mediafax

Mai multe percheziţii au avut loc vineri dimineaţă în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov. Vizaţi au fost reprezentanţii a 14 firme care derulează afaceri cu fier vechi şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

 Percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, potrivit unei surse judiciare. Patronii acestor firme sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi de spălare de bani.

Tranzacţiile, derulate fără înregistrarea în contabilitate şi fără plata taxelor către stat, au fost făcute, potrivit anchetatorilor, în perioada 2008 – 2011.

Mai multe pentru tine:
Exclusiv! Acasă la Chef Alexandru Sautner. Juratul "Chefi la cuțite" ni le prezintă pe fetele care-l împlinesc ca soț și tată
Noi scurgeri de gaze în zona exploziei din Rahova. Echipele Distrigaz Rețele au decis să pună din nou sigiliu
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
Lupu Rednic ține cură de slăbire, la 56 de ani: „Grăsimea-i bună numai în tigaie!”. Secretul sănătății: un păhărel de horincă și untură de porc de Mangalița. Cât costă dieta?
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”