Percheziţii în Ilfov la firme suspecte de spălare de bani. Prejudiciul adus statului este de 30 de milioane de euro

Mai multe percheziţii au avut loc vineri dimineaţă în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov. Vizaţi au fost reprezentanţii a 14 firme care derulează afaceri cu fier vechi şi care sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

 Percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, potrivit unei surse judiciare. Patronii acestor firme sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi de spălare de bani.

Tranzacţiile, derulate fără înregistrarea în contabilitate şi fără plata taxelor către stat, au fost făcute, potrivit anchetatorilor, în perioada 2008 – 2011.