Trei chinezi arestaţi, alţi 12 şi un român sub control judiciar, în dosarul evazioniştilor de la Dragonul Roşu

Trei cetăţeni chinezi au fost arestaţi iar alţi 12 şi un român au fost puşi sub control judiciar în dosarul de evaziune de la Dragonul Roşu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari, Alţi doi cetăţeni chinezi sunt în continuare căutaţi, procurorii cerând arestarea lor în lipsă.

Procurorii de pe lângă Tribunalul Ilfov au reţinut în acest dosar 15 cetăţeni chinezi şi un român, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, dintre aceştia trei chinezi fiind arestaţi, iar restul suspecţilor fiind puşi sub control judiciar, informează Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai mulţi cetăţeni chinezi, împuterniciţi ai unor societăţi fantomă, au colectat zilnic încasările provenite din evaziune fiscală de la mai multe standuri situate în complexul comercial Dragonul Roşu. Banii erau apoi depuşi la bancă şi, prin ordine de plată ce aveau la bază operaţiuni fictive - “avans pentru marfă” -, erau transferaţi definitiv unor societăţi comerciale din China. Procurorii estimează valoarea acestor transferuri la suma de 74,5 milioane de dolari.

Banii colectaţi de la firmele din Dragonul Roşu erau obţinuţi în urma săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală, întrucât nu erau înregistrate în contabilitate toate încasările obţinute din vânzarea mărfurilor, în vederea ascunderii provenienţei reale a stocurilor de marfă şi a sustragerii de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit, fiind obţinute documente de provenienţă (facturi fiscale) false emise în numele unor societăţi care nu au avut niciodată relaţii comerciale cu acestea, mai spun procurorii.

Prin urmare, gruparea chineză, cunoscând că aceste sume provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, se ocupa de transferul lor în China, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.