Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro

Percheziţiile urmăresc probarea activităţii infracţionale a 12 persoane, dintre care 11 bărbaţi şi o femeie şi au loc la domiciliile persoanelor vizate, precum şi la sediul societăţii administrate de acestea

Poliţiştii efectuează joi dimineaţa opt percheziţii pe raza judeţului Ilfov şi în municipiul Bucureşti şi pun în executare 12 mandate de aducere într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1,3 milioane de euro.

Percheziţiile urmăresc probarea activităţii infracţionale a 12 persoane, dintre care 11 bărbaţi şi o femeie şi au loc la domiciliile persoanelor vizate, precum şi la sediul societăţii administrate de acestea, potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, citat de Agerpres.

„Din cercetări a reieşit că reprezentanţii unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de flori, importate din Olanda, ar fi creat un circuit financiar fictiv, evidenţiind în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale cu scopul eludării plăţii taxelor către bugetul de stat, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale de tip 'fantomă'. Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului, prin activitatea infracţională, este de aproximativ 1,3 milioane de euro“, se arată în comunicatul IPJ Ilfov. 

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, se mai arată în comunict.

Dosarul penal este instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.