Trei persoane, arestate pentru 30 de zile în dosarul miliardelor ruseşti spălate printr-o bancă din Moldova

Judecătoria Buiucani a decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui fost vicepreşedinte al băncii comerciale Moldindcombank, a contabilei instituţiei şi a unui om de afaceri. Cele trei persoane sunt învinuite de procurori în dosarul miliardelor ruseşti spălate prin intermediul unei bănci din Republica Moldova, transmite IPN.

Toţi cei trei arestaţi se vor afla în custodia CNA.

Învinuitii au fost reţinuti pe 25 iulie, în urma unor ample percheziţii care au vizat câteva instituţii bancare din Moldova. Procurorii au descins la Victoriabank, Moldincombank, Moldova Agroindbank şi compania de asigurări Asito. 

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat atunci că materialele descoperite în cadrul percheziţiilor dovedesc o legătură între investigarea extinsă privind furtul miliardului şi tranzitarea printr-o bancă din Moldova a banilor din altă ţară în baza ordonanţelor judecătoreşti, acţiunile respective fiind puse la cale de către una şi aceeaşi persoană, fostul deputat Veaceaslav Platon.