Cum au reuşit patru patroni din Brăila să dea un „tun” de 1,3 milioane de euro cu fonduri UE. Au fost prinşi de DNA
0
Ei au inventat o serie de lucrări de modernizare şi au înregistrat achiziţii fictive de utilaje la o fabrică de lapte. Mai mult decât atât, au solicita şi rambursări de TVA pentru operaţiuni economice fictive, fiind buni de plată peste 6 milioane de lei (circa 1,3 milioane de euro).
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru inculpaţi persoane fizice şi a două societăţi comerciale.
Petrea Mihai, din Brăila, la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale,este inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de: participaţie improprie la comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene; stabilirea, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu rea-credinţă a taxelor care a avut ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA şi asocierea în vederea obţinerii rambursării ilegale a TVA..
Litinschi Octavian Mihai, din Brăila, la data faptelor administrator al SC Polgrup SRL este acuzat de comiterea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie la comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecinţe deosebit de grave; complicitate la stabilirea, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu rea-credinţă a taxelor care a avut ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA şi asocierea în vederea obţinerii rambursării ilegale a TVA.
Ifrim Stelian Robertino, din Brăila, este trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie la comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecinţe deosebit de grave; complicitate la stabilirea, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu rea-credinţă a taxelor care a avut ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA şi asocierea în vederea obţinerii rambursării ilegale a TVA.
Chiroi Petru Florian, la data faptei administrator Sc Rocif Construct SRL, este acuzat de comiterea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie la comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecinţe deosebit de grave.
SC POLGRUP SRL Bucureşti (fostă SC Polgrup SRL Brăila), pentru comiterea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie la comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene, ce a avut ca urmare producerea de consecinţe deosebit de grave; complicitate la stabilirea, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, cu rea-credinţă a taxelor care a avut ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursare ilegală a TVA şi asocierea în vederea obţinerii rambursării ilegale a TVA.
SC ROCIF CONSTRUCT SRL, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie la comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene ce a avut ca urmare producerea de consecinţe deosebit de grave,
Ce spun procurorii în rechizitoriu
În perioada martie 2008 – august 2009, în contextul derulării unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile privind ”Modernizare fabrică de lapte… „, inculpatul Petrea Mihai, beneficiind de ajutorul inculpatului Ifrim Stelian - Robertino, a determinat o persoană (reprezentant legal de proiect), să depună, fără vinovăţie, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, mai multe documente şi declaraţii false sau inexacte, respectiv: studiu de fezabilitate, declaraţii pe proprie răspundere, contracte de lucrări, etc.
O parte din aceste documente au fost puse la dispoziţie de inculpatul Chiroi Petru-Florin, administrator al inculpatei SC Rocif Construct SRL Brăila, deşi firma sa nu avea posibilităţi tehnice şi nici resurse umane să realizeze lucrarea de construcţii-montaj câştigată la licitaţie.
Aceste demersuri au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene (80%) şi din fonduri guvernamentale (20%) în valoare totală de 4.953.955 lei, sumă cu care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate până la data plăţii efective.
În acelaşi context, în perioada aprilie 2008 – ianuarie 2009, acelaşi inculpat a iniţiat constituirea unei asociaţii cu inculpaţii Ifrim Stelian-Robertino şi Litinschi Octav-Mihai,realizând, prin intermediul unor tranzacţii comerciale fictive un circuit comercial aparent real (cu ajutorul unor firme - unele cu comportament de tip „fantomă”, printre care şi SC Polgrup SRL), prin care a crescut artificial preţul de achiziţie a unor utilaje achiziţionate din Italia.
Ulterior, inculpatul Petrea Mihai, în mod repetat, a întocmit şi prezentat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Brăila mai multe documente nereale (contracte comerciale şi facturi achiziţie bunuri), în scopul stabilirii cu rea credinţă a contribuţiilor, impozitelor sau taxelor, ce au avut ca rezultat final rambursarea ilegală, la data de 30.01.2009, a unei taxe pe valoare adăugată în sumă de 901.098 lei.
Ministerul Finanţelor Publice – ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 1.112.846 lei, din care suma de 901.090 lei cu titlu de TVA şi suma de 211.756 lei cu titlu de impozit pe profit, împreună cu dobânzi şi penalităţi de întârziere.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor: Petrea Mihai, Ifrim Stelian-Robertino, LitinschiOctav-Mihai, Chiroi Petru-Florin şi SC Rocif Construct SRL Brăila.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila cu propunere de a se menţine masurile asigurătorii.
Se încarcă comentariile...
