75 de percheziţii ale DIICOT Bacău la un grup infracţional specializat pe contrabandă. Au fost găsite arme, bani şi zeci de mii de ţigări

DIICOT Bacău a reţinut 9 persoane iar 18 au fost plasate sub control judiciar

Joi, 23 martie, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea inculpaţilor Gheorghe Ursachi, Ioan Taiş, Laurenţiu Gicovanu, Vlăduţ Moşu-Ciobanu, Dumitru Antohi, Toader Vicol, Ioan Ploşniţă, Cristian Bejan şi Sergiu Teotim Dămoc pentru săvârşirea  infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandǎ.

Încă din 2016, Ursachi  Gheorghe, Taiş  Ioan, Gicovanu  Laurentiu, Ciobanu-Moşu Vlǎduţ, Antohi  Dumitru, Vicol  Toader, Ploşniţǎ  Ioan,  Bejan  Cristian şi Dămoc  Sergiu  Teotim împreună cu mai mulţi inculpaţi au  constituit un grup infracţional organizat care a acţionat    coordonat   pe   raza   judeţelor  Suceava,  Neamţ,  Bacǎu,  Iaşi  şi  Bihor   prin  colectarea,  preluarea,  deţinerea,  transportul,   predarea,   depozitarea   şi   comercializarea    de   ţigarete    introduse   în  mod   ilicit   pe   teritoriul   vamal   al   României.  

„Pe 23 martie, procurorii  DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor  de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Iaşi, Suceava, Bihor şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ au efectuat un număr de 75 de percheziţii domiciliare ocazie cu care au fost găsite şi ridicate       23.032 pachete de ţigarete, sumele de 16.790 euro, 72380 lei, 770 lire, 100 USD, 248 litri alcool, 1 puşcă, 1 pistol, 1 cutie cu artificii  din categoria IV, 14 kg, calibru 30mm“, se arată în comunicatul DIICOT.

DIICOT: „Inculpaţii şi-au creat o reţea pe trei paliere, în funcţie de rolurile pe care aceştia le-au avut“

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că inculpaţii   au   creat    o  veritabila   reţea   de   distribuţie  a  ţigaretelor  provenind  din   contrabandǎ,    structuratǎ    pe   3  paliere,   în   funcţie   de   rolurile   pe  care  aceştia  le-au   avut   în   cadrul   grupǎrii.
Pe    palierul   superior   al   grupǎrii   s-au   situat  inculpaţii   Ursachi  Gheorghe,  Taiş  Ioan,   Ciobanu  Moşu  Vlǎduţ şi Parasciuc  Mihail care s-au aflat   în   legǎturǎ   cu   mai multe persoane   care  introduceau   ţigarete  în  mod  ilicit  pe  teritoriul  vamal  al  României,  având  posibilitatea  sǎ  achiziţioneze  astfel  de  mărfuri.  Obiectivul  principal al  inculpaţilor   a  fost  acela   de   a   gǎsi  rapid   debuşee  pentru  mǎrfurile  de  contrabandǎ,  sens  în  care  s-au  orientat  cǎtre   persoane  cu   resurse  financiare  consistente,  cǎrora  le-au  furnizat  cantitǎţi  mari  de  ţigarete. 
S-a reţinut că inculpaţii  au   colectat,    deţinut,   transportat,   depozitat    şi   livrat  ţigaretele  provenind  din  contrabandǎ,   în  principal   inculpaţilor  aflaţi   pe   palierul   subsecvent   al  grupǎrii -  clienţi    cu  care   au  dezvoltat  conexiuni  de  duratǎ - iar  sporadic   şi  altor   clienţi   interesaţi   de  achiziţionarea   unor   astfel  de  mǎrfuri.
Pe  palierul  intermediar  al  grupǎrii   s-au   situat  inculpaţii  Dǎmoc  Sergiu  Teotim,  Bejan  Cristian,   Antohi  Dumitru,  Ploşniţǎ  Ioan,   Vicol  Toader,   Popescu  Lǎcrǎmioara,  Gicovanu   Laurenţiu,   Gicovanu  Gabriel,    Miclǎuş  Ionel,  Raţiu  Adrian  Mǎdǎlin  şi  Raţiu  Floare  care  au  avut   rolul  de   comercianţi  en-gros  (intermediari). Inculpaţii mai sus menţionaţi, deţinǎtori  de  resurse   financiare   consistente   şi   dispuşi  sa  îşi  asume  riscuri,   au  urmǎrit  realizarea  de  câştiguri   facile  şi  rapide,  prin  achiziţionarea  şi  vânzarea  en-gros  de  ţigarete  provenind  din  contrabandǎ.    Aceştia  au  reprezentat  „liantul”  grupǎrii  infractionale   întrucât,  pe  de  o  parte   şi-au    consolidat   conexiunile infracţionale   cu  furnizorii  de  ţigarete (situaţi  pe  palierul  superior),   iar  pe  de  altǎ  parte  şi-au  afiliat  mai   mulţi  comercianţi  en-detail,  care  le  asigurau  desfacerea   mǎrfurilor  ilicite.
Activitatea  ilicitǎ  a  inculpaţilor  situaţi  pe  al  doilea  palier  al grupului  infracţional   a  constat  în   aprovizionarea  constantǎ cu  ţigarete  de  contrabandǎ de  la  inculpaţii  situaţi   pe   palierul  superior  al  grupǎrii,    pe   care   le   transportau,  depozitau  şi  le  livrau    în   principal   inculpaţilor  situaţi  pe   palierul  inferior  al   grupǎrii (comercianţi  en-detail),   dar   şi   altor   clienţi   care   se   arătau   interesaţi   de  achiziţionarea   unor   astfel  de  mǎrfuri.

Pe  palierul  inferior   al  grupǎrii   s-au  situat   inculpaţii     Lucaci  Eugen,   Tulbure  Mihai,   Gherǎescu  Lucica,   Ferǎstrǎoariu  Constantin,  Pap  Sandor  Iozsef,   Caia  Aurelia,  Zǎnoagǎ  Elena,  Handaric  Luminiţa  Lenuţa,  Balint  Emilia,  Florea  Sunita  Elena,  Derviş  Luminiţa,  Stoian  Nicola  Fabiola,  Sovinschi  Luisa,  Sovinschi  Mihaela,  Stoian  Benone,  Crǎciun  Sorinel  Vasile,   Sovinschi   Nicoleta,   Jigǎu  Ştefan,   Coman  Elena  Simona,   Roman  Ioan,   Codreanu  Valentin,   Moraru  Ioan  Cǎtǎlin şi   Petre  Victor,  Lupu  Marius a căror activitate infracţională a constat în  achiziţionarea   en-gros   a   ţigaretelor   de   contrabandǎ  de  la  comercianţii   situaţi   pe   palierul    intermediar,   pe  care  le   deţineau    şi   comercializau   en-detail    cǎtre  diverşi  clienţi  interesaţi.  
Ţigǎrile  provenind   din   contrabandǎ   au  circulat   de   la   nivelul   primului  palier   al   grupǎrii   (pe  care  erau  situaţi  inculpaţii  având  rolul  de  furnizori-transportatori),  prin  mijlocirea  inculpaţilor  aflaţi  pe  palierul  al  doilea  (intermediari - comercianţi  en-gros)   cǎtre   inculpaţii   situaţi   pe   palierul   al  treilea  al  grupǎrii  (comercianţii  en-detail),   prin   intermediul    mai   multor   lanţuri  de  distribuţie (subgrupǎri).
În  decursul  timpului  s-au  dezvoltat  conexiuni  infracţionale  între  membrii  diferitelor  subgrupǎri,   aflaţi   fie  pe   acelaşi   palier,   fie   pe   paliere  diferite,   în   vederea   realizǎrii    scopului   comun   al   tuturor  membrilor  grupǎrii.
De asemenea, în plus faţă de cantitatea de ţigarete identificată în urma percheziţiilor  domiciliare,  cu ocazia depistărilor în  trafic, au fost identificate şi ridicate de la inculpaţi un număr de  23.978 pachete de ţigarete.  La data de 24.03.2017 Tribunalul Bacău a dispus  arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.  Faţă de 18  inculpaţi procurorii  DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.  Suportul de specialitate a fost  asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.  Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul  Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie“, se arată în comunicatul DIICOT.