Evaziune şi spălare de bani din vânzarea pieilor de animale: poliţişti din IPJ Alba efectuează 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează miercuri, 17 iunie, un număr de 21 de percheziţii domiciliare şi pun în executare 18 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române – S.I.A.S., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Percheziţiile sunt efectuate la domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane din judeţele Alba (1), Sibiu (2), Călăraşi  (1), Giurgiu (1), Ilfov (14) şi municipiul Bucureşti (2).

”Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2010 – 2015, persoanele în cauză ar fi achiziţionat, fără forme legale, piei de animale (bovine), pentru care ulterior ar fi obţinut documente fictive, de la societăţi comerciale cu comportament tip «firma fantomă», pentru a fi comercializate unor mari procesatori din Comunitatea Europeana, cu scopul de a solicita şi obţine rambursare de T.V.A.. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 2.200.000 de lei”, se afirmă în comunicatul IPJ Alba.

Vor fi puse în executare 18 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite, care urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor  inspectoratelor de poliţie din judeţele Ilfov, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu şi Poliţiei Capitalei.