Alba: Directorul adjunct de la Finanţe şi trei inspectori fiscali reţinuţi de procurori. Sunt acuzaţi că au sprijinit un grup infracţional

Procurorii DIICOT au decis să îi reţină pentru 24 de ore pe directorul adjunct de la DGFP Alba, Ioan Dobra, pe şeful de serviciu Dorin Conţan şi pe inspectorii fiscali Mihail Ioan Sârbu şi Dănuţ Ioan Ispas.

Citiţi şi: Angajaţi de la DGFP Alba audiaţi de procurorii DIICOT. Sunt suspectaţi că au sprijinit un grup infracţional

Conflictul de interese al directorului adjunct de la Finanţe, arestat preventiv pentru sprijinirea unui grup infracţional

Cei patru vor fi prezentaţi miercuri seara la Curtea de Apel cu propunere de arestare preventivă pe 29 de zile. Sunt acuzaţi de spirjinire a unui grup infracţional organizat şi favorizarea infractorului. În dosar mai este inculpat un alt funcţionar de la Finanţe, Cioată Cristina. Tot astăzi a mai fost audiat directorul firmei Pomponio SA Alba Iulia, Cosmin Limbean, care nu a primit ordonanţă de reţinere.

Potrivit procuorilor DIICOT, învinuiţii Anversa Luca, cetăţean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria  au constituit o grupare infracţională, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea  de beneficii financiare substanţiale.

Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Activitatea infracţională a acestora a fost sprijinită de către angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, compartimentul de inspecţie şi control, respectiv învinuiţii Dobra Ioan-  director adjunct executiv, Conţan Dorin Nicolae - şef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi Cioată Cristina- inspectori fiscali, în sarcina acestora reţinându-se că  şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, efectuând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea  de consultanţă sau prestarea de servicii şi că au efectuat controale formale la societăţile învinuiţilor, toate acestea  în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale.

Deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, învinuiţii  nu au sesizat organele de cercetare penală, ci dimpotrivă, au consiliat membrii grupării în vederea acoperirii ilegalităţilor.

De asemenea, Ioan Dobra se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul său.
Acuzaţiile aduse acestora sunt constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscal, favorizarea infractorului, conflict de interese şi omisiunea sesizării organelor judiciare