Zeci de milioane de dolari si euro - transferati ilegal din tara de un grup de arabi
0Un grup de cetateni arabi au transferat ilegal in strainatate, in numai sapte luni, peste 62 de milioane de dolari si circa trei milioane de euro, informeaza IGP. Arabii au folosit in acest scop 19
Un grup de cetateni arabi au transferat ilegal in strainatate, in numai sapte luni, peste 62 de milioane de dolari si circa trei milioane de euro, informeaza IGP. Arabii au folosit in acest scop 19 firme-fantoma. Politia a mai stabilit ca in procesul de spalare a banilor, pus la cale de cetateanul sirian Omar Chama si gruparea condusa de el, sunt implicate 89 de societati comerciale. Numai in luna august au fost transferati din Romania, in banci din strainatate sapte milioane de dolari. Parchetul Curtii Supreme de Justitie a emis mai multe mandate de arestare pe numele celor implicati in afacere. Acestia sunt acuzati de infractiuni ce tin de crima organizata. La perchezitiile domiciliare politistii si procurorii au descoperit mai multe pasapoarte false, precum si documente care dovedesc jaful pus la cale de arabi, dar si sume mari de bani in lei, euro si dolari. Capul gruparii, Omar Chama a disparut de la domiciliu. Cercetarile continua, pe numele mai multor oameni de afaceri palestinieni, irakieni, sirieni fiind emise mandate de arestare in lipsa si ordine de dare in urmarire generala.
Se încarcă comentariile...
