VIDEO Iulian Herţanu, cumnatul premierul Victor Ponta, şi Răzvan Ciorbă au fost arestaţi preventiv

După mai bine de 17 ore de audieri, procurorii DNA au decis miercuri dimineaţă să-l reţină pe Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta, în dosarul de fraudare a fondurilor europene pentru canalizarea oraşului Comarnic. Curtea Supremă a decis miercuri să îi aresteze pe Iulian Herţanu şi Răzvan Ciorbă. În acelaşi dosar au fost puşi sub control judiciar şi deputatul Sebastian Ghiţă, dar şi Mircea şi Vlad Cosma.

UPDATE Iulian Herţanu, cumnatul premierul Victor Ponta, şi omul de afaceri Răzvan Ciorbă au fost arestaţi preventiv, conform deciziei luate miercuri de către judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Totodată, fostul consilier judeţean Mihai Coman a fost pus sub control judiciar. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la aceeaşi instanţă.

UPDATE Cumnatul premierul a ajuns la sediul Curţii Supreme în jurul orei 16.10.

UPDATE Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă întocmit de procurori, în perioada 2011 – 2015, cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herţanu, administrator al S.C. Grossman Engineering Group S.R.L., respectiv angajat al S.C. CVR Asfalt Construct Group S.R.L. Dobroeşti, judeţul Ilfov, Răzvan Ciorbă, administrator/asociat la S.C. CVR Asfalt Construct Group S.R.L., S.C. CVR Activites Group S.R.L. Bucureşti şi S.C. Gefam Pro S.R.L. Dobroeşti, judeţul Ilfov şi Mihail Coman – administrator/asociat la S.C. Indserv S.R.L. Ploieşti şi S.C. Indserv Proiect S.R.L. Ploieşti şi angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. în calitate de consilier al directorului general din data de 24 mai 2012, ar fi constituit un grup infracţional în vederea câştigării frauduloase a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic”. 

Contractul a fost semnat pe 13 ianuarie 2012 între Asocierea S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. – S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L.  şi S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti (C.L.6), contract finanţat în mare parte din fonduri provenite de la Uniunea Europeană.  

„Astfel, aceştia ar fi urmărit să-şi însuşească importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute în cadrul proiectului cu finanţare europeană, şi sustragerea de la plata contribuţiilor datorate către stat, prin evidenţierea unor cheltuieli nereale sau operaţiuni fictive în documentele societăţilor pe care le-au controlat”, arată anchetatorii. 

Ulterior, la grupul infracţional ar fi aderat şi Liviu Munteanu, prin numirea ca administrator al S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. începând cu 25 aprilie 2014, rolul său fiind acela de a semna documente în cadrul proiectului cu finanţare europeană şi de a asigura efectuarea de plăţi către societăţile controlate de membri grupului. 

Gruparea sprijinită de familia Cosma şi de Sebastian Ghiţă 

Procurorii arată, în documentul citat, că, pentru a-şi realiza scopul, acest grup ar fi fost sprijinit de Mircea Cosma care, în perioada 2011 – 2015, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi preşedinte al PSD Prahova, iar ulterior vicepreşedinte al PSD, ar fi făcut demersuri (intervenţii pentru numirea în funcţii a unor persoane, obţinerea de informaţii confidenţiale – activităţi derulate direct sau prin intermediul consilierilor săi personali) la nivelul unor funcţionari ai S.C. Hidro Prahova S.A. (societate la care Consiliul Judeţean Prahova este acţionar majoritar) şi ar fi exercitat presiuni (ameninţări cu privire la înlocuirea din funcţie) asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atribuţiilor de serviciu pe care aceştia le aveau, să determine atribuirea nelegală către Asocierea S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. – S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. a contractului de lucrări ce avea ca obiect „Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic”. 

Ulterior, pe parcursul derulării contractului, s-a intervenit pentru prelungirea termenelor de execuţie şi efectuarea plăţilor în condiţii de nelegalitate. 

Fiul lui Mircea Cosma, deputatul Vlad Cosma, şi deputatul Sebastian Ghiţă sunt suspectaţi că ar fi făcut demersuri (pentru numirea în funcţii a unor persoane şi pentru a obţine informaţii confidenţiale) la nivelul unor funcţionari ai S.C. Hidro Prahova S.A. şi ar fi exercitat intervenţii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru ca, prin prisma atribuţiilor de serviciu pe care aceştia le aveau, să determine atribuirea nelegală către Asocierea SC Grossman Engineering Group S.R.L. – S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L.  a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic”, iar pe parcursul derulării contractului, prelungirea termenelor de execuţie şi efectuarea plăţilor în condiţii de nelegalitate.

„Scopul grupului infracţional astfel format şi sprijinit a fost atins, urmărirea penală efectuată până la acest moment relevând deturnarea din cadrul proiectului şi însuşirea în interes propriu de către membrii grupului a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicaţi în numerar din conturi ale unor persoane juridice şi fizice, reprezentând un procent de aproximativ 54 % din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. Grossman Engineering SRL, către „partenerii” la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări), fapt ce constituie o consecinţă deosebit de gravă şi sustragerea de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei (din care 1.509.176 lei reprezentând TVA şi 1.006.117 lei reprezentând impozit pe profit)”, se arată în documentul citat. 

Dacă va fi găsit vinovat, cumnatul premierului riscă până la 15 ani de închisoare

În referatul prin care DNA cere Curţii Supreme arestarea preventivă a lui Iulian Herţanu, Vladimir-Răzvan Ciorbă şi a lui Mihail-Marin Coman, procurorii precizează că faptele comise de aceştia pot fi pedepse cu cel puţin 5 ani de închisoare, arătând că este necesară arestarea lor pentru „înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”. 

Referitor la pedepsele prevăzute de lege pentru infracţiunile de care sunt aceştia suspectaţi, constituirea unui grup infracţional organizat prevede o pedeapsă maximă cu închisoarea de 5 ani, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei prevede o pedeapsă maximă cu închisoarea de 7 ani şi 6 luni, iar evaziunea fiscală prevede o pedeapsă maximă cu închisoarea de 15 ani. 

Procurorii mai arată că suspecţii din acest caz şi-ar fi concertat eforturile pentru fraudarea banilor plătiţi în cadrul unui contract cu finanţare europeană, apelând la sprijinul unor persoane cu funcţii importante şi care aveau posibilitatea să influenţeze în diferite moduri activitatea derulată la nivelul unui agent economic cu capital public înfiinţat tocmai pentru realizarea cât mai eficientă a intereselor locuitorilor judeţului Prahova, transformând proiectul într-o sursă de realizare a unor interese particulare. 

Mai mult, acţiunile lor ar fi pus în pericol derularea în bune condiţii a proiectului existând riscul major ca nefinalizarea investiţiei să conducă la pierderea finanţării şi implicit la restituirea de către S.C. Hidro Prahova S.A. a sumelor încasate până în prezent. În ceea ce-l priveşte Coman, DNA precizează că funcţia deţinută de acesta, respectiv consilier al directorului general al S.C. Hidro Prahova S.A., potenţează gradul de pericol concret pentru ordinea publică. 

UPDATE Ghiţă,Vlad şi Mircea Cosma ar fi făcut presiuni ca firma lui Herţanu să obţină contractul de la Comarnic

Cumnatul premierului Ponta, Iulian Herţanu, reţinut de DNA, este acuzat că a obţinut fraudulos contractul pentru extinderea canalizării la Comarnic, iar Sebastian Ghiţă, Vlad şi Mircea Cosma sunt acuzaţi că ar fi făcut presiuni la SC Hidro Prahova pentru a-i atribui acest contract firmei lui Herţanu.

Iulian Herţanu a fost reţinut, în noaptea de marţi spre miercuri, după ce a fost audiat timp de 17 ore la DNA Ploieşti.

Acuzaţiile pe scurt

Concret, potrivit procurorilor DNA, până în acest moment s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a următorilor inculpaţi:

Iulian Herţanu, administrator al SC Grossman Engineering Group SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, schimbarea, nelegală, a destinaţiei fondurilor europene, evaziune fiscală.

Mihail Coman, administrator/asociat la SC Inserv SRL Ploieşti şi SC Indserv Proiect SRL Ploieşti şi angajat al SC Hidro Prahova S.A. (în calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, schimbarea, nelegală, a destinaţiei fondurilor europene, evaziune fiscală.

Vladimir Ciorbă, administrator/asociat la SC CVR Asfalt Construct Group Dobroeşti, jud. Ilfov, S.C. CVR Activites Group Bucureşti şi SC Gefampro SRL Dobroeşti, jud. Ilfov, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, schimbarea, nelegală, a destinaţiei fondurilor europene, evaziune fiscală.

Liviu Munteanu, administrator al SC Grossman Engineering Group SRL începând cu data de 25.04.2014, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, schimbarea nelegală a destinaţiei fondurilor europene, evaziune fiscală.

Munteanu, care fusese reţinut noaptea trecută de procurori, va fi cercetat sub control judiciar după ce a decis să colaboreze cu anchetatorii.

Ceilalţi trei acuzaţi urmează să fie prezentaţi, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dus cu mandat la DNA

Iulian Herţanu, care a fost adus la DNA Ploieşti marţi, la ora 11.40, a fost scos încătuşat din sediul instituţiei, miercuri dimineaţă, în jurul orei 4.30, după aproximativ 17 ore petrecute în sediul DNA Ploieşti, şi preluat de o dubă, fiind transportat în arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, de la Câmpina, transmite Mediafax.

Alături de Iulian Herţanu, au fost scoase din DNA Ploieşti, în stare de reţinere, alte două persoane cercetate în dosar, una dintre acestea fiind omul de afaceri Vladimir Ciorbă, administrator şi asociat la trei firme, care fusese adus la sediul instituţiei cu aproximativ o jumătate de oră înaintea lui Herţanu.

În cursul zilei de miercuri, cumnatul premierului şi ceilalţi doi suspecţi reţinuţi în acest dosar vor fi prezentaţi instanţei supreme cu propunere de arestare preventivă.

Cumnatul şi amicii premierului Ponta, anchetaţi de DNA

În acest dosar, alături de Iulian Herţanu şi Vladimir Ciorbă, mai sunt vizaţi deputatul Sebastian Ghiţă, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, şi fiul acestuia, deputatul PSD Vlad Cosma, toţi trei puşi sub control judiciar, precum şi fostul consilier judeţean Mihai Coman, reţinut, de asemenea, în cursul serii de marţi.

Toţi cei vizaţi în acest dosar privind fraudarea fondurilor europene au fost audiaţi, marţi, de către procurorii anticorupţie la sediul DNA Ploieşti. Pe perioada controlului judiciar, Mircea Cosma nu-şi poate exercita funcţia de preşedinte al CJ Prahova.

Percheziţii la sora premierului

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Ploieşti au făcut, marţi, 14 percheziţii, majoritatea în Bucureşti şi Ploieşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane. De asemenea, au avut loc percheziţii şi la locuinţa familiei Herţanu, tot din Bucureşti.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat câteva zeci de saci cu documente, pe care i-au adus o camionetă a MAI la sediul DNA Ploieşti. În sacii sigilaţi erau documente contabile, juridice, precum şi documente aferente proiectelor de canalizare în oraşul Comarnic, în comuna Gorgota din judeţul Prahova, dar şi în alte localităţi, toate aparţinând SC Grossman Engineering Group.

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că una dintre firmele la care au fost făcute percheziţii este SC Exfin SRL, punctul de lucru din Bucureşti, firmă fondată de Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, care este controlată în prezent de către sora şi cumnatul primului ministru, Alexandra şi Iulian Herţanu.