Adriana Beţişor: Frauda bancară a fost gândită mult timp şi făcută de persoane cu cunoştinţe bancare

Persoanele care au lucrat la frauda bancară nu sunt oameni simpli, au cunoştinţe bancare şi s-au gândit mult timp cum să o facă fără a fi identificaţi. Declaraţia aparţine procurorului Adriana Beţişor, transmite IPN.

Într-o conferinţă de presă pe 4 iulie, Adriana Beţişor a precizat cifra de reper de la care Procuratura Anticorupţie pleacă în investigarea fraudei bancare este de 13,34 miliarde de lei. Până acum au fost recuperate 2,27 milioane de lei şi există în documentare 26 de cauze penale. „Pentru recuperarea mijloacelor financiare, informaţiile au fost transmise către Agenţia de Recuperarea a Bunurilor Infracţionale”, a declarat Adriana Beţişor.

Aceasta a mai precizat că a plecat de la conducerea Procuraturii Anticorupţie din motive personale, dar a rămas ca procuror în cadrul instituţiei.

Prezent la conferinţa de presă, procurorul general Eduard Harunjen a precizat că frauda bancară este un subiect care trebuie examinat în mod profesionist, ca să existe efect.

„Noi am făcut o sinteză a raportului Kroll, cu paşii urmaţi în investigarea fraudei bancare şi recuperarea prejudiciului. Există clauze contractuale care nu permit divulgarea unor informaţii. Acest raport a putut fi dat doar Procuraturii Anticorupţie, Băncii Naţionale a Moldovei şi Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale”, a spus Eduard Harunjen.

Serghei Carapunarlî, şeful adjunct al ARBI, a precizat că analizele s-au făcut în lipsa unui soft specializat, fiind cercetate peste 24 de mii de operaţiuni bancare a 37 de societăţi autohtone. „Pentru identificarea bunurilor celor implicaţi, au fost trimise, prin canale securizate, 192 de cereri de acordare de asistenţă la instituţiile internaţionale, cum ar fi Europol”, a mai spus Serghei Carapunarlî.

Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar şi investigarea fraudei bancare a publicat, astăzi, cel de-al doilea raport Kroll 2 (în limba engleză). Raportul nu conţine însă lista beneficiarilor, document care se află la Procuratură.