Reţeaua escrocilor, în libertate, liderul după gratii. Ţeparul Bârladului, arestat!

După o şedinţă de judecată de peste şase ore, judecătorii Tribunalului Vaslui au decis vineri seara, cercetarea în stare de libertate a cinci dintre cei şase bărbaţi suspectaţi că fac parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în infracţiuni economice, reţinuţi noaptea trecută de procurorii DIICOT. Patronul hotelului Unirea Focşani va fi cercetat sub control judiciar.

Judecătorii au admis doar propunerea de arestare preventivă a bârlădeanului Emanoil Petruţ Boca, un ţepar cu antecedente penale. Contabilul acestuia, Viorel Blaga, va fi cercetat în arest la domiciliu.

Magistraţii au respins propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a afaceriştilor Vasile Bogdan, patronul hotelului Unirea din Focşani, şi Tudor Baidac din Bucureşti. Faţă de aceştia instanţa a dispus controlul judiciar.  Aceeaşi măsură a fost luată şi faţă de Ion Mihai (judeţul Bacău) şi Radu Vasilescu (Bucureşti). Alţi patru suspecţi sunt cercetaţi sub control judiciar, măsura fiind instituită de procurorii DIICOT.
Singurul care a ajuns după gratii, Emanoil Petruţ Boca, este considerat liderul grupului infracţional. Boca este cunoscut cu antecedente penale tot în sfera infracţionalităţii economice.  Săptămâna viitoare, acesta urmează să primească sentinţa într-un dosar de înşelăciune, în care este judecat alături de alţi doi ţepari, Cornel Popescu, din Oneşti, şi Mihai Valter, din Bârlad. În 2009, cei trei au înşelat un patron nemţean cumpărând cu cecuri fără acoperire, emise de o firmă fantomă, un buldozer de 66.000 lei. Buldozerul pe care nemţeanul l-a dat pe două hârtii fără valoare a fost predat de escroci la Remat Iaşi. Aceeaşi victimă a fost păcălită cu o bandă transportoare din cauciuc şi covor tehnic din cauciuc, în valoare de 214.000 lei. Chiar Boca a fost cel care a scris contractul, în care firma nemţeană avea calitatea de vânzător. Pentru plata contravalorii mărfii, Marius Agachi a predat victimei o filă cec, emitent fiind tot firma fantomă din Bucureşti, Refco Aliment. La fel ca şi în primul caz afaceristul nemţean a luat teapă, deoarece la decontare a constatat că nu exista disponibil.

Afaceri pe spatele săracilor

Nu mai puţin de 35 de persoane au fost ridicate în urma percheziţiilor coordonate joi de poliţiştii Serviciului de Combatere a Infracţionalităţii Organizate Vaslui pentru audieri. 

Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2012-2015, liderii grupării infracţionale au înfiinţat societăţi comerciale pe numele lor ori ale unor persoane sărace care, în schimbul unor sume modice, au constituit sau preluat firme.

Ulterior, membrii grupării au identificat clienţi, respectiv administratori de societăţi comerciale, care, pentru a plăti către bugetul de stat contribuţii cu mult reduse faţă de cele reale, doreau să intre în posesia facturilor fiscale fictive emise de societăţile de tip fantomă, pentru a le introduce în situaţia financiar-contabilă. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile şi bancare, acte privind operaţiunile comerciale derulate, contracte comerciale şi 27 de hard-diskuri. Prejudiciul este evaluat la aproape două milioane de euro.