infractiuni economice - ultimele știri

Poliția Română și Parchetul General efectuează marți, 28 mai 2024, o amplă operațiune de combatere a infracțiunilor economico-financiare și a celor de natură judiciară. Sunt peste 150 de percheziții domiciliare.

Peste 90 de percheziții de amploare au loc luni dimineață la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, contrabandă și alte infracțiuni economice grave.

Criminalul Alex Murdaugh a primit luni o nouă condamnare la închisoare, de data aceasta la un tribunal federal, unde a primit o sentință de 40 de ani de închisoare după ce a pledat vinovat pentru o serie de infracțiuni financiare.

Fostul cancelar austriac Sebastian Kurz a fost pus sub acuzare sub bănuiala de fals în declaraţii, a anunţat vineri biroul procuraturii pentru corupţie şi infracţiuni economice (WKStA).

Poliţiştii din Gorj efectuează, marţi, 20 decembrie, 13 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Călăraşi, la locuinţele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în ultima săptămână, 23 de percheziţii, au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 4.000.000 de lei, au indisponibilizat bunuri în valo...

Poliţiştii au efectuat 404 percheziţii domiciliare şi au pus în aplicare 240 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracţiuni economice, pe parcursul lunii septembrie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţi...

Peste 100 de produse, despre care poliţiştii au bănuiala că sunt contrafăcute, dar purtau etichete celebre, au fost confiscate în urma unor controale care au vizat 10 firme.

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 53 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 4.000.000 de lei în cadrul dosarelor penale întocmi...

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 41 de percheziţii, au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 6.000.000 de lei şi au indisponibilizat bunuri în val...

Uciderea uneia dintre cele mai temute anchetatoare anticorupţie din Rusia, săptămâna trecută, continuă să stârnească valuri, mai ales că au apărut noi informaţii referitoare la cazurile de care se ocupa aceasta. În unul dintre ele ar fi implicat un f...

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi au desfăşurat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea actelor de comerţ ilicite, care aduc prejudicii bugetului de stat.

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 68 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. Au fost i...

Liviu Cazan, viceprimarului oraşului Urziceni, a fost reţinut pentru 24 de ore într-un dosar care vizează comiterea de infracţiuni economice, relatează independenonline.ro. Conform procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa a fost pusă ...

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, în ultima săptămână, 165 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 124 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează 67 de percheziţii, în 11 judeţe, la sedii de firme şi la 40 de administratori bănuiţi de infracţiuni economice, cu un prejudiciu de 500.000 de euro....

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 68 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale, întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 179 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 48 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat peste 100 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.

Peste 100 de percheziţii în dosare penale privind infracţiuni economice au fost desfăşurate de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române, fiind luate măsuri asiguratorii în valoare de aproape 8 milioa...

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. Au fost...

Peste 8.300 de persoane au fost cercetate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii economice, în anul 2017, pentru infracţiuni de natură economico-financiară. De asemenea, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, bani ş...

Peste 40 de percheziţii efectuate de poliţişti în dosare de infracţiuni economice au fost derulate în ultima săptămâmă, 18 dintre ele în judeţul Călăraşi, oamenii legii dispunând măsuri asiguratorii în valoare de 13 milioane de lei.

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute de poliţişti în această săptămână în dosare privind infracţiuni economice, în urma cărora au fost ridicate bunuri în valoare totală de 775.000 de lei....

30 de oameni de afaceri şi 24 firme, din judeţele Moldovei şi Bucureşti au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Vaslui într-unul dintre cele mai aple dosare de evaziune fiscală şi spalarea banilor, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de e...

Iustin Covei, cunsocut în Craiova drept prinţişorul judecătorului Marin Covei, a fost condamnat în anul 2015 la 6 ani de închisoare pentru infracţiuni informatice. Tânărul a cerut instanţei să fie eliberat condiţionat, iar Judecătoria Craiova i-a adm...

Miercuri dimineaţă, poliţiştii din Argeş, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 9 percheziţii în judeţele Argeş şi Mehedinţi, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi obţinut fraudulos s...

Poliţiştii au efectuat, în ultimele două săptămâni, peste 150 de percheziţii în dosare penale cu infracţiuni economice şi au pus în aplicare 22 de mandate de aducere. Faţă de nouă persoane au fost dispuse măsuri privative de libertate, iar valoarea m...

Poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează, miercuri dimineaţă, 28 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de in...

Peste 5.300 de persoane au fost cercetate de poliţişti, în primele şapte luni ale acestui an, pentru infracţiuni economice, cele mai multe dosare fiind pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsur...

Poliţiştii din Prahova efectuează, miercuri dimineaţă, patru percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni economice, care ar fi creat un circuit fiscal fictiv prin care bugetul statului a fost p...

În comuna buzoiană Râmnicelu, renumită pentru calitatea usturoiului produs de localnici, s-au înmulţit şarlatanii care se pretind cultivatori dar în realitate importă marfă din străinătate fără a înregistra în contabilitate operaţiunile şi o revând s...

Tribunalul Argeş a decis ca cei doi brokeri acuzaţi de DIICOT Piteşti că au prejudiciat bursa de capital cu un milion de euro să fie cercetaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. Instanţa a respins cererea procurorilor DIICOT Piteşti care cereau ...

Poliţiştii au descins marţi dimineaţă la sediile unor societăţi comerciale din Bucureşti, Prahova şi Ilfov, precum şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. Nu mai puţin de 43 de percheziţii au loc la această oră, 30 de mandate...

KazMunaiGaz International (KMGI, fostul Rompetrol Grup) susţine că atât KMGI, cât şi acţionarul său principal din Kazahstan nu au fost informate oficial de existenţa unor investigaţii referitoare la activităţi din perioada 1998-2003, la momentul achi...

Constantin Ghencioiu, primarul comunei Mârşani, este cercetat pentru infracţiuni economice. Edilul a fost acuzat în 2015 de un un consilier local că l-ar fi obligat să îl masturbeze.

Trei administratori ai unei societăţi comerciale din Ialomiţa au fost prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. Doi dintre ei au ajuns după gratii, iar unul a fost arestat la domiciliu. Aceştia au comis mai multe infracţiuni economice...

Poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 76 de infracţiuni economice, de comiterea cărora sunt bănuite 71 de persoane, dintre care 8 au fost reţinute, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Peste 163 de milioane de lei s-au recuperat, în primul semestru, în dosarele în care sunt cercetate infracţiuni economice, în aceste cauze fiind pus sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 155 de milioane de lei, arată Poliţia Română într-un ră...

Un avocat din Baroul Tulcea a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce nu a plătit taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi a introdus peste 130.000 de lei în circuitul licit, deşi banii proveneau din activităţi de avoca...

Poliţiştii au ridicat o instalaţie artizanală pentru contrafacerea băuturilor alcoolice, 220 de litri de alcool etilic, 350 de litri de băuturi alcoolice contrafăcute şi esenţe de diferite arome, în urma celor 54 de percheziţii efectuate, ieri, în tr...

Trei judeţe au fost luate cu asalt de poliţişti, luni după-amiază, zeci de persoane bănuite de ilegalităţi economice fiind în vizorul anchetatorilor....

După o şedinţă de judecată de peste şase ore, judecătorii Tribunalului Vaslui au decis vineri seara, cercetarea în stare de libertate a cinci dintre cei şase bărbaţi suspectaţi că fac parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în infracţi...

Omul de afaceri Dumitru Bucşaru va sta în arest la domiciliu în dosarul în care este cercetat pentru bancrută frauduloasă cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Decizia a fost luată noaptea trecută de magistraţii Judecătoriei Cornetu şi nu este de...

Omul de afaceri Dumitru Bucşaru, fostul patron al echipei de fotbal Unirea Urziceni, a fost reţinut pentru 24 de ore. Acesta este suspectat într-un dosar de bancrută frauduloasă (faliment - n.r.) şi distrugere. Prejudiciul este de 1,5 milioane de lei...

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că desfăşoară o acţiune de destructurare a unei reţele infracţionale internaţionale specializată în infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale. Astfel, sunt ef...

Peste 30 de crime au fost înregistrate anul trecut în Bucureşti, surse din cadrul Poliţiei Capitalei precizând că toate aceste cazuri au fost rezolvate. De asemenea, oamenii legii precizează că, anul trecut, numărul infracţiunilor economice a scăzut,...

Procesul electoral din Penitenciarul de Maximă siguranţă de la Galaţi s-a încheiat în urmă cu câteva minute, în jurul orei 15.00. Din cei peste 1.000 de deţinuţi au votat 631. Deşi îşi exprimaseră dorinţa să voteze 632 de deţinuţi, unul a renunţat în...

În urma percheziţiilor efectuate joi de Poliţia Română în judeţul Constanţa, 30 de persoane au fost conduse la audieri, iar mai multe bunuri provenite din furturi au fost recuperate....

54 de percheziţii domiciliare au loc, în această dimineaţă, în 14 judeţe şi în Bucureşti. Mai multe persoane sunt supectate că au comis ilegal infracţiuni economice prin realizarea de achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgari...

Tânărul politician ialomiţean Vladimir Neacşu este principalul suspect într-o anchetă demarată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. Vicepreşedintele organizaţiei judeţene a Tineretului Social Democrat este bănuit de faptul că ar...

Aproape o sută de infracţiuni economice, dintre care aproape 50 de fapte de evaziune fiscală şi înşelăciune, au fost depistate de poliţişti în ultima săptămână, o sută de persoane fiind suspectate în aceste cazuri, potrivit Poliţiei Române.

Un număr de 143 de persoane suspectate de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor, 12 dintre acestea fiind reţinute, iar una, arestată, în urma acţiunilor pentru protejarea m...

Poliţiştii braşoveni au accesat fonduri europene în valoare de aproape 170.000 de euro prin care vor derula două proiecte care să-i ajute la prinderea infractorilor....

În urmă cu mai bine de o lună, procurorii DIICOT – Structura Centrală au demarat o acţiune naţională de destructurare a unei reţele organizată specializată în punerea pe piaţă de produse din carne alterată şi infracţiuni economice. Raziile DIICOT au ...

Sub coordonarea procurorilor DIICOT Sălaj, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Sălaj şi Cluj au destructurat o grupare infracţională specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.

126 de infracţiuni economice au fost depistate la nivel naţional, în prima săptămână a acestui an, de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor.

Peste 80 de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor. Pentru comiterea acestor fapte sunt suspectate 80 de persoane, dintre care două au fost reţinute.