VIDEO Suspecţii în dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro, aduşi la audieri
010 persoane din Mehedinţi au fost aduse la audieri la sediul IPJ Mehedinţi, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar intrumentat de IPJ Mehedinţi.
O parte din suspecţii aduşi la audieri sunt cetăţeni de etnie romă, care au furnizat facturi fictive la mai multe societăţi comerciale din ţară. În Mehedinţi, percheziţii au mai avut loc la Baia de Aramă, la o firmă aparţinând unui apropiat al primarului din localitate, Rafael Dunărinţiu.
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, au efectuat joi 58 de percheziţii domiciliare, pe raza a 15 judeţe (Mehedinţi, Bihor, Cluj, Timiş, Arad, Ilfov, Maramureş, Sibiu, Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Mureş şi Neamţ) şi a municipiului Bucureşti, în total fiind implicate 46 de persoane.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 - 2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.
“Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, materiale reciclabile) în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).