UPDATE Omul de afaceri Cristian Burci şi celelalte patru persoane cercetate în dosarul Romvag Caracal, puse sub control judiciar
0Tribunalul Olt a judecat joi, 28 aprilie, arestarea preventivă a celor cinci persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală, în care este anchetat şi omul de afaceri Cristian Burci. Astfel, omul de afaceri şi celelalte patru persoane au fost puse sub control judiciar.
UPDATE ORA 00.00 Cristian Burci a părăsit, aproape de miezul nopţii, arestul, la expirarea ordonanţei de reţinere, fiind a patra persoană cercetată în dosar care şi-a recăpătat libertatea, după Ion Dinoiu, Vilson Stancu şi Clara Gheacov, Denisa Turcu aşteptând la rândul său să poată pleca acasă (lucru care urmează să se întâmple înainte de ora 1,00).
Omul de afaceri a răspuns scurt întrebărilor jurnaliştilor, cu un ironic „Excepţional!“ la întrebarea „Cum a fost în arest?“ şi „Eu cred că bine!“ pentru întrebarea „Cum v-aţi apărat?“.
Cei cinci învinuiţi pentru care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus controlul judiciar au o serie de interdicţii şi măsuri de respectat, printre care: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea acestora, de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; să nu depăşească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; să nu comunice unul cu celălalt direct sau indirect, pe nicio cale; să nu se apropie de martorii din acte.
Martorii numiţi în soluţia pronunţată de Tribunalul Olt sunt: Mitran Marian, Niţu Camelia, Mănescu Cătălin Cosmin, Pîslaru Constantin Lucian. Inculpaţii nu trebuie să comunice nici cu: Barbu Viorel, Ştefan Ion Eugen, Straulea Ioana Daiana, Danciu Mihai, Mitroi Silviu, Enache Dumitru.
UPDATE ORA 20.00 Lui Ion Dinoiu i-a expirat ordonanţa de reţinere şi a părăsit arestul.
UPDATE ORA 19.40 Omul de afaceri Cristian Burci şi celelalte patru persoane vizate de dosarul Romvag au fost puse sub control judiciar. Toţi vor fi eliberaţi atunci când le expiră ordonanţa de reţinere. Sentinţa Tribunalului Olt nu este definitivă şi poate fi atacată de procurorii DIICOT Olt.
UPDATE Şedinţa s-a încheiat, se aşteaptă soluţia
După aproape trei ore petrecute de cei cinci în boxa acuzaţilor, însoţiţi de avocaţii lor, şedinţa din sala Tribunalului Olt s-a încheiat la ora 17,00, judecătorul convocând apărarea pentru pronunţarea soluţiei în jurul orei 19,00.
La ieşirea din tribunal, avocatul Denisei Turcu, Mihai Mareş, le-a declarat jurnaliştilor că nu există probe care să susţină acuzaţiile procurorilor DIICOT şi că aşteaptă cu optimism pronunţarea.
„Considerăm în mod categoric că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru luarea acestei măsuri (a arestului preventiv - n.r.) la acest moment, nu există probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că vreunul dintre cei care se află în boxă a săvârşit suspiciunea de care sunt acuzaţi şi aşteptăm cu optimism pronunţarea“, a spus Mareş.
Cât despre rolul pe care clienta sa, Denisa Turcu, l-a jucat în operaţiunile investigate de DIICOT, avocatul a precizat: „Clienta mea a fost doar un mandatar al societăţilor respective, prin urmare nu există niciun element penal, în niciuna dintre operaţiunile desfăşurate în cauză“.
UPDATE DIICOT Olt revine cu o serie de precizări.
La data de 27.04.2016 şi 28.04.2016 procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Olt au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor:
BURCI CRISTIAN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la spălare de bani şi instigare la evaziune fiscală.
TURCU DENISA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la evaziune fiscală.
GHEOCOV CLARA CLEMENTINA, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
DINOIU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
STANCU VILSON, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani.
La data de 28.04.2016 procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Olt au solicitat Tribunalului Olt luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.
„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie“, au subliniat anchetatorii.
Persoanele reţinute în dosarul Romvag, duse în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă
Cinci persoane au fost reţinute la ultimele ore ale zilei de miercuri, 27 aprilie, în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat şi omul de afaceri Cristian Burci, acestea urmând să fie prezentate cu propunere de arestare preventivă la Tribunalul Olt.
În urma audierilor care au avut loc miercuri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a fostului director Romvag - Ion Dinoiu, a unui fost membru al Consiliului de Administraţie al aceleiaşi companii - Wilson Stancu, a Clarei Clementina Gheocov, fost director general al Romvag, a omului de afaceri Cristian Burci şi a Denisei Turcu, administrator special.
Cele cinci persoane vor fi prezentate joi, 28 aprilie, magistraţilor de la Tribunalul Olt cu propunere de arestare preventivă.
Avocat al apărării: probele pentru arestarea învinuiţilor sunt inexistente
NOTĂ ADEVĂRUL: Ziarul Adevărul nu este vizat de ancheta DIICOT. Ancheta se referă la presupuse ilegalităţi comise la o fostă firmă din Olt a lui Cristian Burci, patronul ziarului.
Precizări privind anchetele efectuate de procurorii DIICOT OLT, la sediul Adevărul Holding
Patru percheziţii au avut loc miercuri în Bucureşti şi în localităţile Chiajna şi Corbeanca, două dintre acestea având loc la sediile unor firme. În acest dosar se fac cercetări pentru mai multe infracţiuni, printre care evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.
Potrivit unui comunicat emis miercuri de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în acest dosar se fac cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2006 şi până în prezent membrii grupului infracţional au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare, în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice şi societăţi comerciale la care suspecţii deţineau acţiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora”, conform documentului citat.
Anchetatorii mai precizează că suspecţii ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 de euro şi 3.811.756 de lei.
Prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, aceştia ar fi prejudiciat statul cu 25.646.825 de lei.
Patru percheziţii au avut loc miercuri în acest dosar, la finalul acţiunii fiind duse la audieri 10 persoane suspectat în acest dosar, printre care şi omul de afaceri Cristian Burci.
Reţineri în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat şi omul de afaceri Cristian Burci
Precizări privind anchetele efectuate astăzi, de procurorii DIICOT Olt, la sediul Adevărul Holding