Om de afaceri din Balş, maşinaţiuni contabile cu firme-fantomă de peste un milion de lei
0Un bărbat de 40 de ani din oraşul Balş este cercetat de poliţişti pentru că a încercat să ascundă încasarea unei sume mari cu facturi de la firme-fantomă. Reţinut iniţial pentru 24 de ore, suspectul este acum cercetat în libertate, dar sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Bărbatul cu pricina, pe numele său Fluturel Coman, a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Olt, coordonaţi fiind de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. El este acuzat de anchetatori pentru că nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă operaţiuni fictive de aprovizionare cu mărfuri de la mai multe societăţi comerciale.
Anchetatorii susţin că patronul firmei, care se ocupa cu valorificarea materialor reciclabile, a crezut că poate scăpa basma curată dacă înregistrează în evidenţa contabilă a societăţii achiziţii fictive de bunuri de la nu mai puţin de 16 firme-fantomă din Bucureşti şi Braşov. Faptele ar fi avut loc în perioada 2007 – 2011.
”Firmele de care la care s-a făcut aşa-zisa aprovizionare cu mărfuri fie nu funcţionează la sediile sociale declarate în actele contabile, fie nu au depuse declaraţiile fiscal, figurează în bazele de date ca fiind radiate sau inactive, fie nu au declarat tranzacţiile la organele fiscale sau nu sunt plătitoare de TVA. Prejudiciul cauzat statului se ridică la 1.024.628 lei, sumă ce reprezintă TVA şi impozit pe venit”, a precizat comisar-şef Cllaudia Radu, purtător de cuvânt al Poliţiei Olt.
La expirarea mandatului iniţial de 24 de ore, ”omul de afaceri” din Balş a fost prezentat apoi Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivăm, acuzat find de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Judecătorii au dispus instituirea controlului judiciar asupra inculpatului anterior menţionat.
Mai puteţi citi pe acelaşi subiect:
Mafia construcţiilor de la Corabia, “greblată” de mascaţii şi procurorii DIICOT
FOTO Traficanţi de minore din judeţul Olt, „săltaţi” de mascaţi