Percheziţii în Prahova, la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei
0Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează marţi 5 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de natură economică cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei
Cele 5 percheziţii de marţi vizează sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane din Bucureşti şi din judeţele Prahova şi Bacău, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Percheziţiile au fost demarate în urma sesizării Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor care a stabilit că, prin intermediul a 7 societăţi comerciale, suspecţii au creat circuite comerciale fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale.
Astfel, în baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele fantomă, administrate de către suspecţi, a fost dedus în mod nelegal TVA, iar aceştia s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind estimat la 8,2 milioane de lei. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de peste 33 de milioane de lei.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Mai puteţi citi
Victor Ponta, citat ca martor la DNA Ploieşti, în dosarul cumnatului său