Dosarul Lukoil intră în faza de judecată
0Magistraţii Tribunalului Prahova au dispus, luni, începerea judecăţii în dosarul Lukoil, în care şase persoane, dar şi compania Petrotel Lukoil Ploieşti sunt cercetate pentru spălare de bani.
Potrivit unei încheieri de luni a Secţiei Penale a Tribunalului Prahova, pe 18 aprilie 2016 s-a dispus începerea judecăţii în cazul Petrotel Lukoil Ploieşti, dar şi faţă de inculpaţii Andrey Bogdanov, directorul general al rafinăriei din Ploieşti, Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Dănulescu, directori generali adjuncţi, Andrei Raţă şi Dorel Duţu, membru al CA al Petrotel Ploieşti şi, respectiv, contabilul rafinăriei.
Potrivit unui comunicat al Tribunalului Prahova, împotriva încheierii instanţei poate fi formulată contestaţie în termen de 72 de ore de la comunicare.
În august 2015, procurorii din Ploieşti care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus urmărirea penală şi trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil şi a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, alte 39 de firme având calitatea de suspect pentru complicitate la cele două infracţiuni.
Procurorii au dispus urmărirea penală şi faţă de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar al rafinăriei de la Ploieşti, pentru infracţiunile de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.
Prejudiciul estimat atunci de procurori a fost de aproximativ 1,7 milioane de euro.
În timpul scurs de atunci, instanţa a constatat în două rânduri neregularitatea rechizitoriului şi a întors dosarul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
Pe aceeaşi temă