Percheziţii în trei judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 100 de poliţişti au desfăşurat 11 percheziţii domiciliare, în trei judeţe, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de 5 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Peste 100 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, cu sprijinul şi îndrumarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au efectuat 11 percheziţii domiciliare în judeţele Argeş, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

În cadrul dosarului instrumentat de poliţiştii argeşeni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, sunt vizate două societăţi comerciale şi două persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi angajarea a mai mult de 5 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 2011 – până în prezent,  persoanele percheziţionate ar fi omis în totalitate sau parţial evidenţierea în actele contabile ori alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Persoanele sunt bănuite că, în perioada 2011-2014, ar fi angajat aproximativ 100 de persoane, fără a încheia contracte individuale de muncă, pentru tăinuirea sursei impozabile de venit în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul estimat creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi T.V.A este de peste 350.000 lei.