UPDATE Percheziţii la societăţi suspectate de evaziune ficală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 800.000 de euro
0Poliţiştii efectuează 34 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi persoane bănuite că au creat un prejudiciu estimat la 800.000 de euro, prin fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani.
UPDATE ORA 19.00 Urmare a percheziţiilor efectuate în această dimineaţă, de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi documente contabile în vederea documentării activităţii infracţionale.
Sunt vizate 5 firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare.
Cele 8 persoane bănuite că în cursul anilor 2010-2011 au comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost conduse la sediul I.P.J. Constanţa, pentru audieri, 6 dintre acestea fiind reţinute pe bază de ordonanţe, pentru 24 de ore.
Luni, 8 decembrie, 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.
Oamenii legii sunt pe urmele a opt persoane bănuite că, în cursul anului 2014, au comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor.
Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro. Cei în cauză urmează a fi conduşi la sediul I.P.J. Constanţa, pentru audieri.
Vă mai recomandăm: