Om de afaceri trimis în judecată pentru spălare de bani şi trafic de influenţă
0Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Costin Gabriel Şocarici, administrator al unor societăţi comerciale, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.
În luna decembrie 2014, inculpatul Şocarici Costin Gabriel a pretins de la un om de afaceri (denunţător în cauză) suma de 500.000 euro, în trei tranşe, din care în lunile decembrie 2014 şi ianuarie 2015, a primit sumele de 594.507,52 lei şi 535.152,07 lei afirmând că are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi asupra unor lucrători din Serviciul Român de Informaţii, pe care îi poate determina să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situaţie favorabilă acestuia din urmă.
Atât omul de afaceri cât şi societăţile comerciale pe care le administra au făcut obiectul unor verificări financiar-fiscale, iar ulterior al unei proceduri judiciare.
De asemenea, în acelaşi context, inculpatul Şocarici Costin Gabriel a afirmat că are influenţă şi asupra unor magistraţi judecători din cadrul Tribunalului Ialomiţa, unde denunţătorul fusese trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infracţiuni economice, cu scopul obţinerii unei soluţii favorabile omului de afaceri.
Suma de bani astfel primită, respectiv 1.129.659,59 lei, a fost disimulată de către inculpat sub forma unor relaţii comerciale fictive cu firmele controlate de către denunţător.
În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra cotei devălmaşe dintr-un imobil ce aparţine inculpatului Şocarici Costin Gabriel.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.
Vă mai recomandăm